Criptomonedas y transferencias bancarias: así operan los cárteles mexicanos ligados al fentanilo Infobae
Tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el Cártel de Sinaloa son grupos delictivos que Estados Unidos acusa de estar detrás del trasiego de fentanilo a su territorio, dicho opioide ha generado una crisis de salud y las autoridades estadounidenses están detrás de diverso sujetos que estaprina ligados con la sustancia.
En un boletín compartido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aparecen los nombres de dichos grupos criminales como los presuntos encargados de adquirir precursores químicos con el objetivo de fabricar grandes cantidades de fentanilo al que calificaron de “baja pureza”, además de que el opioide se mezcla con drogas como la cocaína.
Pero en otra parte del documento titulado El fentanilo ilícito y el papel de México, el cual fue compartido el martes 9 de abril, se pueden ver leer las formas en las que los grupos delictivos realizan el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.
“Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) mexicanas en particular el Cártel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) parecen ser en gran medida responsables de la adquisición de precursores para fabricar grandes volúmenes de fentanilo ilícito de baja pureza en México y utilizan prensas para pastillas, a menudo importadas de China, para medicamentos falsificados y drogas como la cocaína con fentanilo”
Las formas de lavado de dinero
Una de las formas identificadas en el archivo mencionado es el uso de criptomonedas y aunque el documento no lo menciona en otras ocasiones autoridades estadounidenses han identificado que personas ligadas a Los Chapitos (facción el cártel de Sinalo que s liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera) han usado el sistema de criptomonedas para lavar las ganancias derivadas de la venta de drogas
Entre las diversas personas acusadas por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa estpa un sujeto apodado Kastor, quien, de acuerdo con registros de las autoridades estadounidenses, fue el encargado de lavar alrededor de 869 mil dólares en criptomonedas para Los Chapitos.
Otra manera que tiene los grupos criminales de lavar dinero es a través de transferencias bancarias y que también pueden involucrar procesadores de pago en línea.
“Otros métodos tradicionales de lavado de dinero del narcotráfico, como el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo y Lavado de Dinero Basado en el Comercio (TBML)”, se puede leer en el documento del IMCP.
De igual manera, hay reportes en los que se identifica que el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho ha usado diversos negocios para el lavado de dinero.
La posición de AMLO sobre la producción de fentanilo en México
Aunque en un primer momento el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que en el país no se producía el opioide, el pasado mes de marzo el mandatario admitió ante el medio 60 Minutes, de la cadena CBS, que sí hay producción de fentanilo en México, aunque también dijo que los precursores con los que se elabora dicha sustancia vienen de Asia.
El papel de China es identificado en el documento del IMCP, argumentando que dicho país no tendría los controles internacionales que otros sí.
“Aunque algunos precursores del fentanilo están sujetos a controles internacionales, como anteriormente mencionados, otros pueden ser producidos y exportados legalmente de ciertos países, incluida China”, se puede leer en una parte del informe en el que se agrega que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no descarta que los grupos criminales mexicanos estén trabajando con organizaciones de lavado de dinero chinas para repatriar las ganancias de la droga al sistema bancario mexicano.
