Investiga 42 empresas en torno a Collado, por lavado de dinero y delincuencia organizada El Gráfico
13 de Agosto, 2019 10:17
Por Susana ZavalaEn torno al abogado Juan Collado Mocelo, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, giran 42 empresas que son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios Financieros, SA de CV SFP.
Estas empresas, fueron creadas entre 2000 y 2013 en cinco entidades de la República -Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México- pertenecen a diversos sectores empresariales como eventos deportivos y espectáculos, giros inmobiliarios, promoción de emprendedores, administración de centros comerciales, servicios para la industria petrolera, hotelería y turismo, entre otros.
Cabe señalar que la apertura de estas compañías, en su mayoría, se dio entre 1992 al 2013; sólo cuatro de las 42 fueron cerradas por liquidación, el resto aún permanecen abiertas.
Las empresas señaladas en la orden de aprehensión que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Collado Mocelo se vincularon a una lista de 38 personas que denunció el empresario Bustamante Figueroa.
El pasado 23 de julio, esta casa editorial reveló que seis de estas 42 empresas que forman parte de la investigación contra Collado Mocelo obtuvieron, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 45 contratos por 967 millones 637 mil 803 pesos.
Previamente, el 12 de julio este diario visitó las casas de algunos de los socios de cuatro de las empresas que forman parte de la investigación.
Se confirmó que los supuestos socios, Guadalupe Ventura Gutiérrez y David Aguilar Vega, desconocían su participación en los consejos de administración.
También se dio a conocer que para aperturar dichas empresas fueron utilizados como prestanombres familiares, amigos y hasta los albañiles que trabajaban en las obras de construcción de los negocios dedicados al sector inmobiliario.
Todos los socios de esas empresas vivían en zonas populares de Querétaro.
Así, hay cerca de 250 nombres en los registros y que tienen o tuvieron participación en los negocios.
Con los documentos obtenidos fue posible vincular a 18 personas de la lista de 38 implicados, según el denunciante, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, con “negocios extraños” en Libertad Servicios Financieros.
leer más
