Mismo edificio albergó a Estafa Maestra y Odebrecht El Siglo de Torreón
23 de Julio, 2019 11:07
En un edificio de la ciudad de Monterrey operaban tanto una empresa vinculada al escándalo Odebrecht como empresas fantasma del caso conocido como la Estafa Maestra, desveló este martes la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La organización detalló que el edificio de la calle Rafael Verger número 1814 albergaba una correduría donde se crearon seis empresas fantasma que sirvieron para saqueos del erario público, así como una empresa que fue utilizada por los empresarios brasileños de Odebrecht para triangular pagos del departamento de sobornos.
MCCI descubrió este punto de unión entre ambos casos -dos de los casos más mediáticos de corrupción en los últimos años- en una revisión de los documentos extraídos de la plataforma secreta Drousys, del departamento de sobornos de Odebrecht.
Dicho rastreo era parte de la investigación denominada Bribery Division, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el que participaron más de 50 reporteros en 10 países.
Tras revisar más de 13,000 documentos compartidos por el ICIJ, se localizó un contrato entre el despacho de Monterrey TTG Asociados SC y una firma holandesa que servía como tapadera para una supuesta asesoría técnica a una filial de Odebrecht en el paraíso fiscal de Islas Caimán.
En el contrato alojado en la plataforma secreta de Odebrecht, el despacho TTG aportó como su domicilio la mencionada calle Rafael Verger 1814, en la colonia Obispado de Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León.
"Esa dirección es la misma de la Correduría 28, en donde Eva Margarita Gómez Tamez y Alfonso Gómez Tamez brindan servicios para la constitución legal de empresas", aseguró MCCI.
Ambos notarios avalaron la creación de seis compañías fantasma utilizadas para la trama de corrupción conocida como La Estafa Maestra, que involucró a universidades estatales en el saqueo de recursos públicos.
El nombre de los hermanos Gómez Tamez también aparece en 13 empresas más que han sido señaladas por desvío de recursos en al menos tres estados y cuatro municipios.
Los notarios conformaron las empresas Constructora Yapo, comercializadora Rivercruz y constructora Bofil y Femexfort, todas con observaciones por incumplimiento.
En cuanto a Odebrecht, para justificar los desembolsos de dinero que destinaba para pagar favores, asignaciones de contratos o para financiar campañas políticas, se solían simular contratos de servicios.
En la plataforma analizada por MCCI abundan ese tipo de convenios con empresas "fachada", uno de ellos el suscrito por TTG.
Tanto Odebrecht como la Estafa Maestra son dos de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años en México.
Los periodistas que destaparon la Estafa Maestra ganaron el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en 2018.
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