Sheinbaum no ve pruebas de EU contra bancos mexicanos Milenio

La presidenta Claudia Sheinbaumapuntó que los señalamientos delDepartamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y casa de bolsa mexicanos por lavado de dinero son“solo dichos”, pues no presentó ninguna prueba; sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención deesas instituciones financieras.
“Si ustedesleen la documentación que se publicóayer (miércoles),son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, subrayó la mandataria en la conferencia mañanera.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea,pero si no hay, no se puede actuar, como en cualquier delito”, añadió.
Explicó que “hace algunas semanas” la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda recibieron información confidencial, pero “muy general”, por parte del Tesoro, y aunque se pidió más detalles, Estados Unidos no ha enviado nada.
“La mayor información que venía era de transferencias a través de estas instituciones bancarias entreempresas chinas ymexicanas; inclusolas firmas asiáticas mencionadas en el comunicado de ayerestán legalmente constituidas.
“México tuvo un comercio con China de 139 mil millones de dólares en 2024, entonces, mencionar transferencias entre empresaslegalmente constituidas a través de estas instituciones financieras, pues no es prueba de lavado de dinero”, reiteró.
Agregó que las investigaciones en México encontraron faltas administrativas en esas entidades financieras,“que no son ninguna prueba de lavado de dinero”.
Abundó que sigue solicitando pruebas que sustenten el comunicado del Tesoro y, en caso de que las haya, se actuará.
“Que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso.
Entonces, ni lo negamosni lo aceptamos,sencillamenteno hay pruebas”, atajó.
Además, reiteró que México no se subordinará.
“Eso es lo primero; segundo, México no se subordina a nadie.
Somos un país libre, soberano e independiente.
Nos coordinamos, colaboramos —lo hemos dicho muchas veces—, pero no nos subordinamos.
“La relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación.
No somos piñata de nadie.
Por su parte, la CNBVanunció la intervención gerencial temporal a Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco tras los señalamientos del Tesoro.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos ysus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro”, indicó el regulador.
Añadió que la CNBV mantienela confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano, y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento.
El regulador puntualizó que la intervención se lleva a cabo con fundamento en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valorescon el objetivode proteger los intereses del público inversionista y acreedores.
AcusacionesLaRed de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (Fincen, por su sigla en inglés)determinó queVector empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México de 2013 a 2021.
Además, acusó a la casa de bolsa de realizar pagos por más de un millón de dólares anombre de empresas mexicanasa firmas chinas conocidas por haber enviado precursores químicos al país con fines ilícitos.
Al respecto, en entrevista con MILENIO, Edgardo Cantú, director general de Vector, expuso que esas operaciones tienen que ver con el intercambio comercial, pero no con actividades ilícitas.
“A lo largo de nuestra historiasiempre hemos tenido una gran apertura, una gran transparencia, un comportamiento totalmente apegadoa los principios de ética y honestidad”, aseveró.
Estados Unidos también acusó a Intercam y CIBancode mantener un patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitóel tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles mexicanos.
Afianzan cooperaciónLos secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitaron por primera vezla Base Aérea Peterson, sede del Comando Norte de Estados Unidos,en Colorado Springs, para intercambiar perspectivas y prioridades comunes en materia de seguridad regional.
Durante su estancia, los secretarios sostuvieron reuniones con el general Gregory M.
Guillot, del Comando Nortey Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, en las que presentaronsus diagnósticos y prioridades para reforzar la cooperación.