Jueces federales, el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción: UIF Milenio

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acusó a losjueces federalesde ser parte de los “enemigos” que han impedido acabar con el “Estado corrupto”, pues han “protegido” a personas físicas y morales dedicadas a lavar dinero del narcotráfico y de actos de corrupción liberándoles miles de millones que esta unidad había pedido congelar.
Este martes, arrancó el curso a representantes del gobierno de México, instituciones financieras y de actividades vulnerables, y a las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los estados, con el que la UIF ofrece una capacitación, previo a la revisión que hará a México el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En su discurso de inauguración, Pablo Gómez sostuvo que México no ha concluido esta tarea, primero, porque padeció durante siete décadas a gobiernos que consolidaron el “Estado corrupto”, y finalmente cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República en 2018, siguieron los obstáculos y los “enemigos” internos y externos.
Apuntó concretamente a los jueces federales, como parte de estos “enemigos” a los que se enfrentó el gobierno de López Obrador y el actual encabezado por Claudia Sheinbaum, pues dijo, se protegen y exoneran delitos relacionados con el lavado de dinero.
“En materia de inteligencia financiera, los dos gobiernos recientes han tenido que enfrentar a enemigos dentro y fuera del Estado.
En esta materia, como en otras, los más contumaces son hoy los jueces federales”.
Pablo Gómez recordó que se han impuesto jurisprudencias con las que se han liberado miles de millones de pesos vinculados con delitos, sólo, por decisión de un juez.
“Desde la jurisprudencia de 2018 se ha venido combatiendo el mecanismo legal de prevención del lavado de dinero mediante el uso distorsionado del juicio de amparo, a tal grado de que, dentro del incidente de la suspensión provisional, se ha ordenado la desincorporación del sujeto quejoso de la lista de personas bloqueadas, es decir, que antes del juicio propiamente dicho se concede el amparo al dejar a este procedimiento jurisdiccional sin materia, y esto es cosa de todos los días ya por el Poder Judicial.
“Miles de millones de pesos han sido desbloqueados por jueces y juezas aún antes de las ejecutorias de amparo.
Miles de personas, físicas y morales, han sido protegidas por la justicia de la Unión a pesar de lavar dinero procedente de actividades de corrupción y de narcotráfico.
Centenares de sujetos procesados han sido exonerados de lavado de dinero y de delitos predicados”.
Por lo que aprovechó para pronunciarse sobre la reforma judicial que sostuvo “no es un pleito entre poderes, sino de la corrupción y desenfreno de la judicatura, parte integrante del viejo Estado corrupto”.
Y reiteró, como lo ha dicho en otros momentos y en comunicados oficiales de la UIF, que están “preparando proyectos de ley” para que sea por la vía legislativa, como se logre poner “coto a todo” lo ejercido por los jueces y que afecta las facultades de esta unidad.
Además, hizo un llamado a que GAFI acabe con los paraísos fiscales, para lo que se requiere incluir a todos los países en el combate al lavado de dinero, en lugar de excluirlos.
“México está abierto a la evaluación de GAFI.
Pide que dicho ejercicio se ponga del lado de los grandes esfuerzos de nuestro gobierno en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como contra la corrupción y la delincuencia organizada.
Pide también que GAFI y los organismos regionales, tales como GAFILAT y todos los demás, se declaren francamente en favor de que dejen de existir los llamados ‘paraísos’ que son jurisdicciones refugio de recursos de procedencia ilícita, tenemos una lista de más de 20 y creo que nos hemos quedado cortos.
“Y llevar a cabo esfuerzos renovados para lograr que el sistema de información mundial que se anuda en EGMONT funcione cada vez mejor a través de la cooperación internacional.
No debe buscarse la exclusión de ningún país, sino, por el contrario, la inclusión más plena y comprometida, con el propósito de crear un sistema mundial integral en la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento del terrorismo”.
En la inauguración de esta capacitación que concluirá el 13 de marzo, estuvieron el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez; la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, Laura Ripani, y Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México.
Además de Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación; Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Ricardo Ernesto Ochoa, presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; Antonio Martínez Dagnino, jefe del Sistema de Administración Tributaria; Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro.
Así como los expertos técnicos de GAFI, Francesco Positano y de GAFILAT, Manuel Portilla González.
IOGE