La trama involucra a mafias rusas y rumanas, a más de una decena gobiernos, a cárteles de las drogas mexicanas, a guerrillas colombianas, a funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al embajador en Canadá y exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y un agente de inteligencia venezolano con ciudadanía mexicana, en una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas.
Esto no es un thriller, sino una realidad que supera la ficción y que forma parte de una investigación de cuatro agencias de Estados Unidos, que descubrieron en el hackeo de millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la punta de la madeja.
La investigación en curso es llevada en Estados Unidos por la CIA, el FBI, la Agencia para el control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, así como por el Departamento de Seguridad Territorial, que están armando un rompecabezas complejo que presume que el lavado de dinero, que tiene como eje a San Juan, Puerto Rico, por la laxitud de sus controles financieros, con ramificaciones importantes en Cancún, Punta Cana (República Dominicana), Los Roques (Venezuela), y en menor medida Belice, Colombia, Nicaragua, Brasil y Panamá, tiene como propósito financiar la llamada revolución bolivariana y acciones terroristas.
Las agencias estadounidenses comenzaron la investigación en 2019 siguiendo las rutas del lavado de dinero, pero hasta que aparecieron los Guacamaya Leaks el año pasado, como se llama al hackeo que realizó un grupo misterioso a la Secretaría de la Defensa Nacional, se alcanzó a ver su dimensión.
Una primera fotografía de esta investigación la aportó la reportera María Idalia Gómez en un trabajo dividido en dos partes en Eje Central, donde reprodujo varios de los correos electrónicos del Ejército que muestran cómo en toda esta trama figuran funcionarios del gobierno de López Obrador que están apostando, por dinero o ideología, a los fines bolivarianos chavistas.
Las figuras claves en el caso mexicano son Juan Manuel Calderón Jaimes, nombrado en marzo de 2019 por el Presidente como cónsul general en Puerto Rico, y Jorge Luis Brizuela Guevara, a quien se conoce en Quintana Roo como el venezolano que se presenta como empresario.
Previamente a su designación en Puerto Rico, Calderón Jaimes, un diplomático de carrera, fue agregado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de la Embajada de México en Venezuela, donde de acuerdo a los informes de la Defensa, fue “cooptado” por los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Brizuela Guevara, tiene un pasaporte mexicano expedido por un consulado general de Florida, y de acuerdo con un correo de la Defensa del 4 de agosto de 2020, “es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” del gobierno de Maduro.
En ese mismo correo se le identificó como enlace entre los miembros de la mafia rumana en Cancún y los servicios de inteligencia venezolanos, así como el gozne entre el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y “organizaciones criminales trasnacionales”.
Otro correo enviado por un coronel de inteligencia mexicano en Belice el 31 de enero de 2022 sobre las operaciones financieras del Belize Bank Limited, mencionó a Brizuela Guevara como el arquitecto de una estructura a través de varios bancos beliceños hacia Puerto Rico con transferencias de ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y rumanos, que servían para “movilizar recursos de procedencia ilícita de las estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas”.
Brizuela Guevara estuvo involucrado en varios problemas violentos en Quintana Roo, aparentemente por un fraude por una subcontratación de carpas COVID, asignada por el entonces gobernador.
Nada se ha sabido de esos contratos.
Lo único cierto es que pese a los correos de la Secretaría de la Defensa, no hay ninguna investigación sobre Brizuela Guevara, ni afectó para que Joaquín González llegara a Ottawa, pese a las alertas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se empezó a recibir información de actividades irregulares e ilícitas de mexicanos y empresas nacionales vinculadas con el gobierno de Maduro que se cruzaban con los venezolanos en la Riviera Maya.
Un correo del 24 de febrero del año pasado monitoreado por los servicios de inteligencia militares, menciona que Calderón Jaimes le comunicó al subsecretario para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe, Maximiliano Reyes, que “existe información muy delicada que indica que Joaquín (N) está usando Facebank para sus operaciones”.
Facebank es un banco venezolano que forma parte de las instituciones que son sujetas a la investigación de las agencias estadounidenses sobre el presunto lavado de dinero.
“Joaquín” es Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo, que a mediados de 2020, junto con una empresa asociada, Schlager Business Group, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de esa nación mediante el comercio con petróleo venezolano.
Un correo de la Defensa del 22 de noviembre de 2019, revela la existencia de dos contratos entre México y Venezuela, denominados “Petróleo por Alimentos”, donde le daban 210 mil toneladas de maíz –aparentemente de los faltantes del fraude en Segamlex– y mil cisternas de agua potable, a cambio de dos millones de barriles de petróleo diario, que se incrementó a 30, que fueron transportados por las dos empresas mexicanas, que se convirtieron en los principales clientes de la empresa petrolera venezolana.
La conexión Puerto Rico no parece estar lejos de ser dada a conocer, en todos sus detalles, por las autoridades estadounidenses, donde la vertiente mexicana de todo este entramado criminal va a surgir.
Hay un número no precisado de funcionarios del gobierno de López Obrador involucrados, aunque por la vigilancia que tiene inteligencia militar sobre la cancillería mexicana, se presume que la mayoría puedan encontrarse en esa dependencia.
Pero no son los únicos.
Funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, por el tipo de operación que se realizó con Venezuela, podrían también figurar en la triada criminal, terrorista e ideológica, del entramado que están terminando de armar en Estados Unidos.
rrivapalacio@ejecentral.
com.
mx@rivapaTE PUEDE INTERESAR: Las mafias en Estados Unidos, más grandes y peligrosas de lo imaginable
La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Medio Oriente, revelan datos del Fondo Monetario Internacional, que prevén un crecimiento de 3.1 por ciento, una revisión a la baja de 0.2 puntos porcentuales, mientras los países emergentes alertaron... Nota completa »
Notisistema
San Salvador, 15 abr (Prensa Latina) El movimiento de solidaridad en El Salvador convocó hoy a un acto de apoyo a Cuba contra las amenazas de agresión militar y por el cese del bloqueo criminal.The post Llaman en El Salvador a acto de solidaridad con Cuba first appeared on Noticias Prensa Latina.
Prensa Latina
Para cientos de miles de espectadores, Avatar: The Last Airbender es una de las mejores series de animación de la historia. Sus arcos narrativos complejos y coherentes, su desarrollo de personajes y las tramas que abordaban sus episodios la convirtieron en algo más que un simple prog
3d Juegos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la principal autoridad tributaria de México, obtuvo facultades para supervisar en tiempo real las operaciones de casinos, tragamonedas, sorteos y apuestas deportivas.
Lado.mx
El interés por las criptomonedas no ha dejado de crecer en los últimos años. Cada vez más personas buscan formas de participar en este mercado, ya sea como una alternativa de inversión o como una forma de diversificar sus ingresos.
Lado.mx
Las cadenas comerciales enfrentan un desafío constante: garantizar que cada sucursal pueda procesar pagos sin interrupciones, sin importar las condiciones. Una caída de internet, una terminal dañada o un pico de demanda inesperado pueden paralizar las ventas en minutos.
Lado.mx
Madonna se prepara para el lanzamiento de Confessions on a Dance Floor 2La Reina del Pop vuelve a colaborar con Stuart Price en la secuela de su emblemático álbum de 2005.Este artículo es un contenido original de Monterrey Rock
Monterrey Rock
Autoridades aseguraron que no existen incrementos que justifiquen un alza en el precio de la tortilla. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
Expansión
El Ministerio de Salud estableció que el SERUMS 2026-I para plazas remuneradas comenzará el próximo 6 de mayo, mientras que, para plazas equivalentes, la fecha de inicio será el 26. Este domingo se rinde el examen
Infobae
La Selección Nacional de México se enfrentará a su similar de Serbia el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, en lo que será su último encuentro de preparación previo al inicio de la Copa del Mundo 2026. Qué ganas de que llegue el 4 de junio. Nos vemos en Toluca. ↔#SomosMéxico …El cargo México se medirá con Serbia en ú
Tribuna Noticias
Te decimos cuándo, cómo y dónde disfrutar del capítulo 3 de la segunda temporada del anime The Beginning After the End en esta primavera
Tierra Gamer
Creencias espirituales señalan que pedir un deseo a las 11:11 es poderoso; aquí te decimos qué significa mirar esa hora en el reloj
La Opinión de Los Ángeles
Champions League: ¿Dónde ver la jornada final de la Fase de Liga? El mejor torneo del viejo continente llega a su fin con un emocionante cierre amartinezLun, 26/01/2026 - 15:55 La parte final de la temporada 25/26 de la Fase de Liga
Record
Champions League: Esto se juega en la última jornada de la Fase de Liga La Champions League, en su fase de liga, está llegando a su fin y esto es lo que se juegan los equipos en la competición europea molveraLun, 26/01/2026 - 20:25
Record
El fútbol europeo se detiene este miércoles para presenciar el desenlace de la rivalidad más emblemática de la Champions League. El Allianz Arena de Baviera será el escenario donde el Bayern Múnich y el Real Madrid definirán quién se queda con el codiciado boleto a las semifinales de la temporada 2025/2026. Tras un partido de ida eléctrico
El Siglo de Torreón
Ildemaro Vargas hit a three-run homer and Merrill Kelly pitched into the sixth inning in his season debut to help the Arizona Diamondbacks beat the ho
Deadspin
A three-game series between the Arizona Diamondbacks and the Baltimore Orioles already has been eventful.,One of the teams will capture the series vic
Deadspin
Get today’s MLB betting picks, including analysis on Diamondbacks vs Orioles and Cubs vs Phillies with key pitching and weather insights.
Deadspin
Pete Alonso hit a go-ahead two-run home run in the seventh inning, Jeremiah Jackson smacked two homers and drove in five runs and the Baltimore Oriole
Deadspin
The Baltimore Orioles reached new heights this season with a late-inning comeback on Monday to begin the series against the Arizona Diamondbacks.,The
Deadspin
Baltimore Orioles manager Craig Albernaz will be in the dugout for Tuesday"s game against the Arizona Diamondbacks despite suffering at least seven fr
Deadspin
Últimas noticias
¿Qué fue de Samuel Bateman tras el caso que impacta en Netflix?
Cierran inspectores Plazas y Mercados; exigen que los dejen trabajar
Detienen a sujeto por presunto robo de ganado en Gómez Palacio
¿No sabes qué ver? Margo’s Got Money Troubles va a ser tu próxima obsesión
Reportes de enfrentamientos son en Nonoava y Belisario Domínguez, despliegan elementos estatales y federales
Incluyen a Sheinbaum en la lista de las 100 personas más influyentes de TIME
Las PLANTAS COQUIZADORAS de PEMEX han registrado en los últimos años PAROS TÉCNICOS
Paternidad modifica al hombre para convivir mejor con su hijo
Seguridad en la Feria de Puebla sumará 2,350 elementos
Dos veracruzanos los mejores porteros de torneo juvenil nacional sub 18 avalado por FMF
Conductora adulta mayor ingresa por error a Chedraui en Xalapa
Roberto Solís y Ana Ramírez inauguran parque Quetzalcóatl para 5 mil habitantes
Sheinbaum somete al fracking a revisión; admite que lo rechazó por años
Según Encuesta Cripeso, Morón Es El Perfil Que Garantiza Triunfo De MORENA En Michoacán
Los pecados de Cynthia Jaime