Ernesto MéndezCIUDAD DE MÉXICOHasta el pasado 17 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tenía identificadas 173 operaciones bancarias inusuales relacionadas con 219 sujetos presuntamente vinculados con delitos de tráfico de especies, caza furtiva, pesca ilegal o tala.
Mireya Valverde Okón, directora general de Asuntos Normativos de la UIF, reveló que además se cuenta con información de movimientos inusuales de dinero en empresas dedicadas a la comercialización "legal" de especies y organizaciones de la sociedad civil relacionadas supuestamente con la conservación de la vida silvestre.
Se identificaron reportes de operaciones sospechosas que no especifican el delito, pero son reportados por esquemas de operatividad incongruente con actividades económicas aparentemente legales de comercialización de especies, así como actividades de asociaciones civiles de conservación de las especies; los sujetos presentaron indicadores de riesgo por delincuencia, notas periodísticas, investigación por parte de la autoridad, narcotráfico, corrupción, entre otras", puntualizó.
Agregó que el 39.
9 por ciento de los sujetos identificados tienen una calificación superior a 7 de acuerdo al modelo de riesgo desarrollado por la UIF, considerando un parámetro de 1 a 10.
En la presentación del Programa Fortalecimiento de las Capacidades de Detección, Investigación y Persecución de los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques en México, Kristian H\f6lge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destacó que los retos que se van a enfrentar con asesoría y cooperación internacional son muchos y van desde la burocracia excesiva; la corrupción y la falta de pericia y experiencia en los operadores de justicia, hasta la carencia de un diagnóstico de la situación real y la insuficiencia presupuestal.
En su oportunidad, Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reconoció que los estados donde existe el mayor tráfico de vida silvestre son Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca y Yucatán, con la captura ilegal de tarántulas, reptiles y aves, así como en el Alto Golfo de California con el pez Totoaba.
En este sentido, consideró que a nivel nacional son necesarias reformas legales con el fin de incrementar las penas y prisión preventiva oficiosa para quienes cometan delitos contra la biodiversidad, mientras que en el ámbito internacional se requiere cooperación e intercambio de información para inhibir la demanda de productos como el "buche" de la Totoaba, con controles en los países de tránsito y destino, en este caso Estados Unidos y China.
jcsContenidos Relacionados: ONU critica falta de solidaridad tras 2 millones de muertos por Covid'Plitidepsina', fármaco que reduce casi al 100% la carga del covid en estudios
Houston Astros inician una nueva temporada con una atractivo duelo en casa en contra de New York Yankees.
ESPNdeportes.com
James Paxton recibirá un bono de $2 millones por estar en el roster activo de los Dodgers para su primer juego en casa el jueves, elevando su salario garantizado a $9 millones con la oportunidad de ganar $4 millones más según las aperturas.
ESPNdeportes.com
Arturo LópezVladimir Loroña fue anunciado el pasado 9 de enero como refuerzo de Santos para el Clausura 2024. Sin embargo, una lesión le impidió debutar con el equipo lagunero. En esta Fecha FIFA, se unió a la lista de jugadores que están totalmente recuperados y listos para ser tomados en cuenta por Ignacio Ambriz en el cierre del torneo.- T
Excelsior
En el mundo de los juguetes, hay una amplia variedad de opciones que abarcan desde juguetes tiernos y divertidos hasta aquellos que podrían considerarse un poco más inquietantes o que podrían “dar miedo” a algunas personas, especialmente a los niños más pequeños.
Lado.mx
Uno de los grandes errores de los jugadores principiantes en casinos online es lanzarse al ruedo sin tener experiencia o conocimientos en apuestas y juegos de azar. Esto debido a que la inexperiencia puede llevarlos a perder mucho dinero.
Lado.mx
Descubre cómo el Marketing Digital 360 está transformando a las Pymes en México. Desde estrategias online hasta la asesoría de marketing en pymes para el crecimiento empresarial, exploremos juntos el impacto de esta revolución digital en el mundo empresarial. Introducción al Marketing Digital 360 El Marketing Digital 360 transforma Pymes en M
Lado.mx
Se sabe que sólo el 11% de un iceberg es visible, la parte emergida, mientras que el 89% restante permanece oculto a la vista. Curiosamente, incluso en el caso del calentamiento global, sólo el 11% es lo que se percibe con mayor claridad.Come per gli iceberg, anche per il riscaldamento globale ciò che si vede a prima vista è solo la "punta
Meteored.mx
Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. El Tren Maya padeció un retraso para llegar a la estación Mérida, donde les indicaron a unos 50 pasajeros que el convoy proveniente de Cancún tardaría de 5 a 6 horas. “De 5 a 6 horas, o sea, en lo que sale viene y estamos platicando, entonces de 5 a 6 horas”, le […]
ADNSureste.info
El Financiero Bloomberg TV
Lado.mx Trendings
Lado.mx Trendings
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a un presunto fraude relacionado con la construcción de los «Laboratorios de Energías Renovables» en la Coordinación Académica Región Altiplano, ubicada en Matehuala. Este proyecto, que inicialmente contó con una inversión de 5
Metropolisanluis.com
Los Yankees de Nueva York anunciaron este jueves antes del Opening Day de 2024 una serie de movimientos en el cual figura el de Gerrit Cole, quien estará de baja por un par de meses por una lesión en el codo y fue inscrito en la lista de lesionados
12up.com
Yankees, Medias Rojas, Rangers y Filis son cuatro divisas que pueden arrepentirse de no haber firmado a Jordan Montgomery en 2024
12up.com
Houston Astros inician una nueva temporada con una atractivo duelo en casa en contra de New York Yankees.
ESPNdeportes.com
Ariel VelázquezEl Opening Day de la Major League Baseball es mucho más que el inicio de una temporada, es una celebración deportiva cargado de significado, emoción y tradición que marca el inicio de un viaje de casi siete meses hacia la culminación de una campaña llena de dramatismo, héroes inesperados y momentos memorables que quedarán gr
Excelsior
La superestrella de 25 años saldrá al campo para su tercer equipo el jueves, sin garantía de que será el último de su carrera.
ESPNdeportes.com
El manager Aaron Boone espera que Juan Soto se divierta en su primera temporada con los Yankees
12up.com
Así lo comentó Aaron Boone tras derrota contra Diablos
Monitor Expresso
Aaron Boone, manager de Yankees, dijo que le pidió a Juan Soto que se sienta "como en casa" en lo que será su temporada de debut con el equipo
ESPNdeportes.com
El manager Aaron Boone espera que Juan Soto se divierta en su primera temporada con los Yankees
12up.com
Últimas noticias
La puertorriqueña Hannah Hidalgo quiere ganar el campeonato con Notre Dame
Hannah Hidalgo de Notre Dame siente \'humildad\' por su nueva fama
(Vídeo) Casi linchan a responsables de asesinato de una niña de 8 años en Taxco
Vamos por la No Reelección: Claudia Tello
Atacan y matan a mujer en Celaya
“Calenda de la Hermandad”, imagen oficial de la Guelaguetza 2024
EXTORSIÓN: Extranjero exigía dinero a comerciantes para no hacerles daño
Conforman nueva agrupación de taxistas
¡Daddy Yankee regresó! Lanzará nueva música… pero cristiana; aquí los detalles
Inicia temporada de arribo de tortugas en Tuxpan
Asesinado a balazos tras riña
Grandes Ligas establecen licencia administrativa a Wander Franco hasta junio
Vivek Ramaswamy reconoce el gran apoyo que RFK Jr. representa en las aspiraciones de Donald Trump
Procesión de los Cristos recorrió el Pueblo Mágico de Tlalpujahua
Se amplia hasta septiembre la regularizacion de autos