En torno al abogado Juan Collado Mocelo, acusado de "lavado" de dinero y delincuencia organizada, giran 42 empresas que son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por realizar "negocios extraños" con Libertad Servicios Financieros, S.
A.
de C.
V.
S.
F.
P.
Estas compañías fueron creadas entre 2000 y 2013 en cinco entidades de la República —Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México— y pertenecen a diversos sectores empresariales como eventos deportivos y espectáculos, giros inmobiliarios, promoción de emprendedores, administración de centros comerciales, servicios para la industria petrolera, hotelería y turismo, entre otros.
El Universal elaboró una radiografía de las sociedades mercantiles que son involucradas por el empresario Sergio Bustamante Figueroa, principal testigo de la FGR en la investigación y exsocio de Collado Mocelo, mediante registros comerciales, notariales y de marca en poder de este diario.
Se detectó que la apertura de estas empresas, en su mayoría, se dio entre 2000 y 2013; sólo cuatro de las 42 fueron cerradas por liquidación, el resto aún permanecen abiertas.
En este mapeo se muestra el vínculo de las 38 personas citadas en la investigación del caso Collado Mocelo con esta red empresarial, donde es posible advertir la posición que tenían dentro de las sociedades mercantiles como socios, parte del consejo o como miembros de vigilancia de cada firma.
Las empresas señaladas en la orden de aprehensión que emitió la FGR en contra de Collado Mocelo se vincularon a una lista de 38 personas que denunció el empresario Bustamante Figueroa.
ANTECEDENTES
El pasado 23 de julio, El Gran Diario de México reveló que seis de esas 42 empresas que forman parte de la investigación contra Collado obtuvieron, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 45 contratos por 967 millones 637 mil 803 pesos.
El 12 de julio pasado este diario visitó las casas de algunos de los socios de cuatro de las compañías que forman parte de la investigación.
Se confirmó que los supuestos socios, Guadalupe Ventura Gutiérrez y David Aguilar Vega, desconocían su participación en los consejos de administración.
Esta casa editorial reveló que para abrir esas empresas se utilizaron como testaferros a familiares, amigos y hasta a los albañiles que trabajaban en la construcción de los negocios dedicados al sector inmobiliario.
Todos los socios de esas empresas vivían en zonas populares de Querétaro.
EL MAPA
La radiografía muestra 217 nombres que aparecen en los registros y que tienen o tuvieron alguna participación como socios, o formaron parte del consejo de vigilancia y administración desde su apertura hasta el último movimiento inscrito en los registros públicos de comercio de las entidades donde se inscribieron.
También se incluyen los nombres de otras 24 empresas que fungieron como socias o se fusionaron con alguna de las enlistadas.
En los documentos se describe ampliamente la diversidad de objetos sociales de cada uno de los negocios que van desde los préstamos prendarios, la organización de eventos deportivos y de espectáculos; inmobiliario y de la construcción; emprendeduría de negocios y administración de centros comerciales, servicios a la industria petrolera hasta la hotelería y el turismo.
El negocio más antiguo es Libertad Servicios Financieros, que inició operaciones en los años 60 como Caja Popular Libertad.
Con los documentos obtenidos fue posible vincular a 18 personas de la lista de 38 implicados, según el denunciante, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, con negocios extraños en Libertad Servicios Financieros.
El empresario Bustamante Figueroa aparece como socio en ocho sociedades mercantiles y en una, su hija Hambhvar Yahaira Bustamante Aguilar.
De las cinco personas a las que se les dictó orden de aprehensión, además de al abogado de Enrique Peña Nieto, fue al contador José Antonio Rico Rico, quien aparece como socio en once empresas de la red.
En este caso, toda la familia del contador aparece implicada, pues su esposa, Sandra Patricia García Olvera, tiene registro en cuatro y sus hijos, José Antonio y Karla Denisse Rico García, aparecen como socios en siete y ocho de los negocios, respectivamente, aunque ellos aún no cuentan con orden de detención.
Sobre Tania Patricia García Ortega, implicada con orden de aprehensión, se advierte que es parte de nueve de las sociedades mercantiles y que es señalada en el documento emitido por la FGR por su probable participación en "la transferencia dentro del territorio nacional de bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita".
Sobre José Antonio Vargas Hernández y Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, sus nombres no se ubican entre los socios o miembros del consejo de las 42 entidades mercantiles señaladas.
ALGUNOS EJEMPLOS
En los documentos se describe ampliamente la diversidad de objetos sociales de cada uno de los negocios, que van desde los préstamos prendarios, siendo el caso de Libertad Servicios Financieros, S.
A.
de C.
V.
S.
F.
P.
, fundada en Querétaro y que por décadas ha sido su actividad principal.
Promoeventos Deportivos y Sociales Queretanos, S.
A.
de C.
V.
y Desarrollo Deportivo Integral, S.
A.
de C.
V.
, creadas en 2003 y 2009, respectivamente, también en Querétaro y especializadas en la organización de eventos deportivos y de espectáculos, entre otros giros.
El sector inmobiliario y de la construcción lo abarcan Corporativo Inmobiliario Querétaro S.
A.
de C.
V.
, Inmobiliaria Comercial Campa S.
A.
de C.
V.
, y Administradora Inmobiliaria Arco S.
A.
de C.
V.
, entre otras.
Pictor S.
A.
de C.
V.
, y Corporativo Jansa S.
A.
de C.
V.
, dedicadas al giro de emprendeduría de negocios; Plazasplus S.
A.
de C.
V.
, a la administración de centros comerciales; Agencia Marítima Vite S.
A.
de C.
V.
, focalizada a los servicios de la industria petrolera.
Comercial Juegos de la Frontera S.
A.
de C.
V.
, al sector de juegos de azar y Hoteles Panorámicos de México, y Hoteles Turísticos Nacionales S.
A.
de C.
V.
, a la industria hotelera, el turismo y al ramo restaurantero, así como Comedores Industriales Cema del Centro S.
A.
de C.
V.
El negocio más antiguo es Libertad Servicios Financieros, que arrancó desde los años 60 como Caja Popular Libertad; sin embargo, en 1992 su denominación cambió a Caja Libertad S.
C.
de R.
L.
, y en 2009, durante la administración del contador José Antonio Rico Rico, se transformó en Libertad Servicios Financieros S.
A.
de C.
V.
S.
F.
P.
Más información en El Siglo de Torreón
Elon Musk es conocido por su enorme influencia en el sector tecnológico. El dueño de compañías como Tesla, SpaceX o X está en el ojo del huracán de forma constante por sus opiniones, sus actos y, en resumidas cuentas, por todo aquello que lleva a cabo. Sin embargo, en las última
3d Juegos
La agenda de actividades de campaña presidencial hoy viernes 19 de abril de Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano en las elecciones 2024 a la presidencia de México
SDP Noticias
Kabul, 19 abr (Prensa Latina) La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó hoy que las recientes inundaciones en Afganistán afectaron a mil 590 familias.The post Casi mil 600 familias fueron afectadas por inundaciones en Afganistán first appeared on Noticias Prensa Latina.
Prensa Latina
Consigue el equipo para mejorar tu placer de jugar con Ganabet bono. En este texto, podemos examinar en detalle las ventajas y beneficios de crear los bonos máximos que ofrece Ganabet.
Lado.mx
Las arrendadoras de carros, también conocidas como empresas de renting, son una opción conveniente y flexible para aquellos que desean utilizar un vehículo sin comprometerse a la compra.
Lado.mx
El boxeo, apuestas MMA, WWE y UFC son los favoritos de los usuarios mexicanos, apuesta en Pin Up Bet en los mercados de apuestas variados y cuotas competitivas.
Lado.mx
El cantante Phil Mogg tiene bastante claro que UFO han llegado a su fin y que no habrá reunión.
Miusyk
Sadit González Localizan a un hombre degollado, sobre Camino Real Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo. LaThe post Abandonan degollado en Xalmimilulco appeared first on .
Desde Puebla
Consigue el equipo para mejorar tu placer de jugar con Ganabet bono. En este texto, podemos examinar en detalle las ventajas y beneficios de crear los bonos máximos que ofrece Ganabet.
Lado.mx
El equipo de Jurgen Klopp visita al Atalanta en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, con una misión imposible: darle la vuelta a un 3-0.
ESPNdeportes.com
Toma asiento porque la reunión del "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift ha sido oficialmente convocada, y, sorpresa, se trata de un mega álbum doble de 31 canciones.
CNN en Español
El nuevo disco de Taylor Swift ya está disponible en Streaming y sus fans han vuelto a poner a su artista favorita en tendencia
Infobae
Taylor Swift, multiganadora del Grammy y dueña de la gira más exitosa de la actualidad, sorprendió a sus fans al publicar 15 canciones extras a las 16 prometidas originalmente para The Tortured Poets Deparment. ”Está loca. Ella hace lo que quiere”. Ese es el mantra con el que se rige la artista más importante del […]El cargo
Warp
El piloto mexicano quiere sumar puntos extras y conseguir su cuarto podio de la temporada 2024
Infobae
El Mundial no viaja al gigante asiático desde 2019, por la pandemia de Covid-19. La categoría era muy diferente en aquella ocasión.
ESPNdeportes.com
El español firmó con Aston Martin un acuerdo "multianual" por dos años más hasta 2026, periodo en el que volverá a trabajar con Honda
Infobae
El fin del contrato del mexicano, Sergio Pérez, llega a su al final de esta temporada, y hasta el momento no se sabían muchos detalles sobre si el piloto azteca de 34 años continuaría en la escudería austriaca.Pero el día de hoy, en entrevista, el asesor deportivo de Red Bull Racing, Helmut Marko, hablo sobre este tema, que tiene tenso a la f
Vanguardia.com.mx
Helmut Marko, el asesor de Red Bull Racing, declaró que hay interés en contratar para la campaña 2025 al piloto español que este año dejará Ferrari
La Opinión
Mucho se ha hablado del futuro del piloto de Fórmula 1 Sergio, "El Checo", Pérez, quien este 2024 vive el último año de su más reciente contrato con Red Bull Racing.El piloto mexicano culminó subcampeón del mundo en el 2023 y en lo que va de la presente temporada se ha mostrado fuerte y en algunos momentos con tiempos muy cercanos
El Siglo de Torreón
Últimas noticias
Es una de las peores cosas que te pueden pasar en Dragon\'s Dogma 2 y hasta Capcom quiere arreglarla. El próximo parche del RPG ajustará la peste dracónica
Invicto Zayas protagonizará su primera pelea estelar vs. Teixeira
Hallan nueva fosa común con más de treinta cuerpos junto al hospital Al Shifa en Gaza
CDMX denuncia ante la Fiscalía ‘sabotaje’ por agua contaminada en Benito Juárez
Cruza corriendo y termina atropellado en la Av. Ejército Mexicano
La apuesta naranja por Madero
Ley ubica a Cabeza
Tampico: la ciudad más segura de Tamaulipas
Las NO registradas
La misma historia, pero al revés
Candidaturas no registradas
Tienen problemas mentales
El lastre Nahle
Sube percepción de seguridad en capital de Querétaro
Ex gobierno, cómplice de contaminación, olvidó las plantas tratadoras