Desarticulada una banda que ha estafado 645 millones con plantas de cannabis Infobae

Desarticulada una banda que ha estafado 645 millones con plantas de cannabis. Noticias en tiempo real 13 de Abril, 2024 04:10

Madrid, 13 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a una decena de personas pertenecientes a Juicy Fields, una organización criminal que habría estafado 645 millones de euros en al menos 35 países, entre ellos España, Alemania y Francia, mediante la falsa inversión en plantas de cannabis de uso medicinal.

En un comunicado, la Policía Nacional indica que la operación se ha ejecutado en colaboración con Europol y Eurojust, y en ella han participado agentes de varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y la República Dominicana.

La Audiencia Nacional investigaba desde septiembre de 2022 a Juicy Fields, después de que el juez Manuel García Castellón admitiera a trámite una querella contra esta sociedad, que ofrecía rentabilidades de hasta el 65 % a inversores en cultivos de marihuana con usos medicinales.

En total hay nueve personas detenidas en España, y se han bloqueado cuentas bancarias por valor de 58.600 euros, 116.300 euros en criptomonedas y 106.000 euros en efectivo, así como diez bienes inmuebles por valor de 2,6 millones de euros.

Tras el análisis de las cuentas vinculadas a la organización, se ha constatado que Juicy fields recibió 417 millones de euros de inversores de varios países, aunque no es posible saber el importe exacto dado que muchas víctimas no han denunciado, señala la Policía en un comunicado.

Los estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta y habrían cometido un delito en masa de estafa con víctimas de al menos 35 países, realizando una fuerte inversión en campañas publicitarias y presencia en eventos y ferias cannábicas, con el objetivo de ofrecer confianza para la captación de clientes.

La Policía Nacional ha abordado el operativo en el marco de un equipo conjunto de investigación con la Policía de Berlín y la Gendarmería de Francia, indica el comunicado.

En la operación se han intervenido joyas, obras de arte y vehículos de alta gama, así como material informático y diversa documentación, a lo que hay que añadir el bloqueo, al inicio de la investigación, de 4,5 millones de euros en una cuenta que la organización tenía en Chipre y cuatro cuentas con 23 bitcoins valoradas en 1,4 millones de euros.

El modelo de negocio que ofrecía esta organización, cuyos cabecillas son ciudadanos rusos, consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar el cultivo de plantas de cannabis; una vez cosechada la plantación, cuya duración varía dependiendo del tipo de planta de marihuana cultivada, el socio o “partner” vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente devolvería al inversor.

Con este sistema prometían a las víctimas beneficios de entre el 70 % y el 168 % al año, según la especie de cannabis en la que se invirtiera.

Al tratarse de una estafa piramidal o de tipo “Ponzi”, la red necesitaba promocionar la inversión en el producto, de ahí la gran cantidad de recursos que destinaban a publicidad y promoción en las que se mostraban coches de lujo, fiestas en hoteles y videoclips musicales.

Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con una red de oficinas físicas en diferentes ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa), desde la que atendían a los inversores y organizaban visitas a plantaciones reales de cannabis legal, supuestamente socios de esta plataforma.

Sin embargo, estas plantaciones –ubicadas en Colombia, Dinamarca y Portugal- llegaron a firmar acuerdos con la plataforma y a exhibir su publicidad pero nunca hubo inversión real en las cosechas.

Los agentes de la UDEF de la Policía Nacional han comprobado que los fondos captados a las víctimas no se reinvertían en cannabis medicinal, sino que parte se destinaba a pagos parciales a las víctimas, otra parte al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.

La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba en un complejo entramado de cuentas bancarias y exchanges de criptomonedas, titulados por sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.

Desde España, se han emitido un total de cinco Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE), dos Órdenes Europeas de Investigación (OEI) así como dos Comisiones Rogatorias Internacionales.

Asimismo se han realizado un total de 36 entradas y registro en domicilio (8 a instancia de España y 27 a instancia de Alemania), en Letonia; República Dominicana; España; Estonia; Reino Unido; Portugal; Alemania, y Polonia. EFE

eyp/aam


Compartir en:
   

 

 

Muere Fernando Meza, creativo de Huevocartoon y voz de Tlacua. 20:46

Gustavo AlonsoEl estudio de animación Huevocartoon informó el fallecimiento de Fernando Javier Meza Muñoz, una de las voces creativas más reconocidas del equipo.La noticia fue anunciada mediante una publicación en las redes sociales oficiales de la compañía, donde expresan su pesar por la muerte del actor y repasan su trayectoria dentro del

Excelsior

Abren máquinas para facilitar donaciones a organizaciones benéficas durante las Navidades en NYC.20:44

NUEVA YORK — Antes del “Giving Tuesday,” una tradición navideña regresó a la Ciudad de Nueva York que facilita y agiliza las donaciones a organizaciones benéficas durante la temporada navideña. Las máquinas expendedoras de donaciones se inauguraron en Times Square el martes por la mañana. Estas máquinas permiten donar a organizaci

Telemundo 47

Matamoros moderniza red de agua potable en Las Higuerillas. 20:22

La mejora de la red de agua potable contribuirá directamente a elevar la calidad de vida de los habitantes y a impulsar un desarrollo urbano ordenado en la zona

Hoy Tamaulipas

Lugares para viajar con amigos para tu próxima aventura en grupo.

Organizar una escapada con tus mejores amigos es una de las experiencias más gratificantes que pueden vivir juntos. Elegir bien los lugares para viajar con amigos marcará la diferencia entre unas vacaciones más y una aventura que recordarán toda la vida.

Lado.mx

Ventajas de la fibra óptica con Totalplay: conexión estable, rápida y confiable.

En un mundo cada vez más digital, contar con una conexión a Internet rápida y estable es indispensable.

Lado.mx

La revolución del marketing callejero en México.

En un país donde las calles hablan más fuerte que los comerciales de televisión, la publicidad tradicional empieza a quedarse sin voz.

Lado.mx

Convoca Congreso a sumar esfuerzos paracumplir la Agenda 2030.19:22

Xalapa, Ver., 12 de noviembre de 2025.- El Congreso de Veracruz contribuye alfortalecimiento del cuidado del medio ambiente, a la reducción de la desigualdad y almejoramiento del desarrollo urbano y de las condiciones de vida de los más de ochomillones de habitantes del estado, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVIILegislatura, Na

Eldemocrata.com

Prepara Gobierno vacunación estratégica nacional contra virus de Mpox . 19:22

Sector Salud firma Acuerdo de Colaboración para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH en MéxicoLa nota Prepara Gobierno vacunación estratégica nacional contra virus de Mpox  apareció primero en Quadratín México.

Quadratín México

Ya hay fecha para el posible aumento del salario mínimo: será la primera semana de diciembre. 19:22

La Conasami tendrá una reunión con los representantes de los sectores patronal, de trabajadores y del gobierno para definir el monto del salario mínimo para 2026.

Expansión

Este es el precio de la gasolina en Ciudad de México para el 1 de diciembre.05:20

El costo de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Infobae

Jóvenes mexicanos redefinen su permanencia laboral en busca de propósito personal. 04:45

Cada vez más jóvenes renuncian antes de dos años en busca de propósito laboral, revela estudio de Indeed; una tendencia que desafía la permanencia tradicional

NotiPress

pensiones mujeres bienestar

Registro a Pensiones de Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, del 1 al 13 de diciembre. 14:29

1 de diciembre de 2025 Este lunes 1 de diciembre arrancaron nuevos registros a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar. Los trámites de registro se llevan a cabo desde hoy y hasta el 13 de diciembre en los Módulos del Bienestar instalados en todo el […]

Programas para el Bienestar

Calendario de registro para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar diciembre 2025: días por letra de apellido . 15:37

Ya estamos en el último mes del año, y como es costumbre los programas sociales para el Bienestar comienzan una nueva ronda de registros para que las personas interesadas reciban apoyo monetario. Aquí en Xataka Basics México te contamos cómo queda el calendario de diciembre 2025 p

Xataka México

Inicia registro para pensiones de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar en Sonora: estas son las fechas y requisitos. 17:00

Hermosillo, Sonora, 1 de diciembre de 2025.— Del 1 al 13 de diciembre se llevará a cabo en Sonora el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, en cumplimiento del compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el delegado de Bienestar en […]The po

Proyecto Puente

fatima bosch miss universe

Fátima Bosch: «Ningún ataque hará que me arrodille», ¿Fin a los rumores de renuncia a Miss Universe?. 28 de Noviembre, 2025 22:53

En medio de un huracán de controversias que rodea a la organización Miss Universe y a su propia coronación, laLa entrada Fátima Bosch: «Ningún ataque hará que me arrodille», ¿Fin a los rumores de renuncia a Miss Universe? se publicó primero en .

LaBotana.com

Fátima Bosch rompe el silencio tras ganar Miss Universo 2025: ‘Todo lo que dicen de mí es falso’ . 14:06

Fátima Bosch rompe el silencio tras ganar Miss Universo 2025: ‘Todo lo que dicen de mí es falso’ La mexicana llegó a Nueva York para comenzar su reinado tras la polémica de su triunfo gcatarinoLun, 01/12/2025 - 13:34 Fátima

Record

Fátima Bosch rompe el silencio tras su polémica coronación como Miss Universe 2025. 15:05

Nueva Jersey, E.U. — Fátima Bosch, recientemente coronada como Miss Universe 2025, rompió el silencio luego de varios días de especulaciones y controversia sobre su triunfo en el certamen internacional. La mexicana originaria de Tabasco arribó a Nueva Jersey para comenzar sus actividades oficiales, y aprovechó su primera aparición pública

Canal 44

ryan nembhard

Pacers vencen a los Cavs y avanzan por segundo año consecutivo a la final de conferencia en NBA. 13 de Mayo, 2025 21:25

Los Indiana Pacers jugarán por segundo año seguido la final de la Conferencia Este de la NBAtras derrotar este martes por 105-114 a los Cleveland Cavaliers, con lo que cerraron esta serie por un impactante 1-4.Cuartos del Este en la temporada regular, los Pacers de Tyrese Haliburton sentenciaron a unos Cavaliers que habían firmado una campaña h

Milenio

Pacers vencen a Knicks y avanzan a Finales de la NBA por segunda vez en la historia de la franquicia. 01 de Junio, 2025 07:38

Pacers vencen a Knicks y avanzan a Finales de la NBA por segunda vez en la historia de la franquicia La serie de la Conferencia Este se definió hasta el sexto juego en Indianápolis DavidTADom, 01/06/2025 - 07:16

Record

Subestimamos a Gonzaga. Mark Less parece tener otro equipo con ADN de Final Four. 25 de Noviembre, 2025 01:17

LAS VEGAS – Gonzaga ingresa a la temporada en el puesto 21 en la encuesta de AP y es considerado un equipo de calidad, pero si tienen aspiraciones de Final Four, eso podría ser demasiado alto. Se le ocurrió una idea: ahora que el armador clave Ryan Nembhard se ha ido de un equipo que […]

Mas Cipolleti