Santander UK no ha hallado incumplimiento de sanciones sobre una cuenta vinculada a Irán Infobae

Santander UK no ha hallado incumplimiento de sanciones sobre una cuenta vinculada a Irán. Noticias en tiempo real 13 de Febrero, 2024 14:00

Londres, 13 feb (EFECOM).- El banco Santander UK informó este martes de que no ha hallado ningún incumplimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en la investigación que abrió relacionada con la apertura y uso de una supuesta cuenta vinculada a Teherán.

En un mensaje a los empleados, la entidad hace referencia a un informe publicado el pasado día 4 en el diario Financial Times sobre la cuenta bancaria presuntamente ligada a Irán.

"Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones y las circunstancias relacionadas con la apertura y el uso de la cuenta a la que se hace referencia en el artículo, así como sobre las personas conectadas", afirma el mensaje firmado por Juan Manuel Cendoya, responsable global de Comunicaciones, Marketing Corporativo e Investigación de la entidad.

"Por lo tanto, podemos afirmar categóricamente que Santander no ha encontrado ningún incumplimiento por su parte de las sanciones estadounidenses contra Irán en relación con estas acusaciones", añade.

La misiva puntualiza que, por razones legales y de reputación, las acusaciones contenidas en la información del diario requerían una "respuesta clara y firme de nuestra parte".

La investigación en relación con la cuenta determinó que el titular de la cuenta no estaba incluido en ninguna lista de sanciones y que la empresa, según los registros públicos pertinentes, era propiedad de personas que no estaban identificadas como sujetas a sanciones.

En ningún momento Santander UK tuvo conocimiento de que el titular de la cuenta era propiedad de un fideicomiso de una empresa iraní sancionada por Estados Unidos, como se alega en el artículo, ni el banco pudo haber identificado el fideicomiso basándose en una revisión de registros públicos.

La cuenta se cerró en 2022 por motivos ajenos a estas acusaciones, agrega el mensaje.

El banco también subraya que ha llevado a cabo una revisión más amplia de otras personas asociadas con entidades e individuos identificados en el artículo y no se ha encontrado ningún incumplimiento de sanciones en ninguna otra parte de las operaciones globales de Santander.

Como banco global, el banco Santander es muy consciente de su obligación de cumplir con todos los regímenes de sanciones pertinentes, puntualiza.

Según publicó el FT, el Santander UK y otro banco británico proporcionaron cuentas a empresas británicas propiedad secreta de una empresa petroquímica iraní sujeta a sanciones.

La Petrochemical Commercial Company, controlada por el estado, era parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero destinado a milicias iraníes.EFECOM

vg/may


Compartir en:    


Encuentro de solidaridad mutua Venezuela Cuba debatirá sobre bloqueo. Ayer, 17:04

Caracas, 24 feb (Prensa Latina) Con una conferencia magistral sobre el bloqueo económico, comercial y financiero, sanciones y medidas coercitivas unilaterales como forma de agresión imperialista contra los pueblos, iniciará el XIII Encuentro Nacional de Solidaridad mutua Venezuela Cuba, se conoció hoy.The post Encuentro de solidaridad mutua Ven

Prensa Latina

Kings League Américas: Fechas y horarios para ver los partidos de la Jornada 1 EN VIVO. Ayer, 17:30

La novedosa liga de futbol que preside Miguel Layún arranca el domingo con un partido entre Galácticos del Caribe y Club de Cuervos FC.

El Financiero

Apuestas deportivas: una guía para principiantes.

Las apuestas deportivas son populares en todo el mundo, pero en México gozan de una gran aceptación. Los jugadores tienen la oportunidad de hacer jugadas exitosas, siempre que tengan la oportunidad. Para hacerlas, solo deben elegir una oficina confiable.

Lado.mx

1win: ¡Juega sólo en el mejor casino en línea de México! Descubre juegos premium y seguridad a toda prueba.

En el mundo del entretenimiento en línea, 1win se ha destacado como un casino de primera línea que ofrece una experiencia única a los jugadores en México.

Lado.mx

Los juegos más esperados de 2024.

Enhorabuena, jugador, has superado con éxito otro año de grandes lanzamientos consecutivos de videojuegos, decepcionantes cancelaciones y retrasos, y extraños discursos tribalistas sobre qué consola es la mejor. 

Lado.mx

Oaxaca: Prestadores de servicios turísticos en Zipolite encarecen sus precios tras conclusión de Autopista a la Costa.Ayer, 15:31

Redacción El Piñero | Corresponsalía Oaxaca.- Los precios elevados que manejan los prestadores de servicios turísticos en Zipolite, están provocando que se queden sin asistentes, lejos de que se beneficiaran de la conclusión de la Autopista a la Costa, se han visto afectados. En plena temporada turística pico que comprende los meses de

El Piñero

CONMEMORA GOBIERNO JUCHITECO DÍA DE LA BANDERA. Ayer, 16:04

El presidente Miguel Sánchez Altamirano encabezó este sábado la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, izando el lábaro patrio en el Monumento a los Héroes del 5 de Septiembre. Acompañado por concejales y autoridades militares y educativas, el edil juchiteco rindió honores a la Bandera Nacional y resaltó la...

Agencia Oaxaca MX

Continúa contingencia ambiental en el Valle de México. Ayer, 15:35

Las autoridades recomiendan no realizar actividades vigorosas al aire libre entre las 13:00 y las 19:00h.

Editorial Aristegui Noticias

Continúa contingencia ambiental; estos autos no circulan este sábado.23 de Febrero, 2024 20:04

La CAMe indicó que para este sábado se estima que la calidad del aire será muy mala.

Editorial Aristegui Noticias

Monte de piedad cumple 249 años, pero podría ser el último. 23 de Febrero, 2024 21:06

Este 25 de febrero del 2024 el Monte de Piedad cumple 249 años desde su fundación, pero podría ser el último que celebre esta institución fundada por Pedro Romero de Terreros en 1775. Y es que el Monte de Piedad llega a su aniversario en medio de una huelga que lo mantiene al borde del […]La entrada Monte de piedad cumple 249 años, pero

Índice Político

Lotería Nacional de México: números ganadores de hoy viernes, 23 de febrero de 2024. 23 de Febrero, 2024 22:52

Echa un vistazo a los resultados en vivo de hoy viernes, 23 de febrero de 2024 de la lotería de México. Descubre los números premiados de los sorteos de Chispazo y Tris.

La Opinión

Club Deportivo Guadalajara

?D?nde ver EN VIVO el Chivas vs. Pumas?. Ayer, 18:10

hoy a las 7:05 PM. ¡Desde donde estés puedes seguir al Guadalajara TOTALMENTE EN VIVO y aquí te explicamos por qué plataformas lo puedes hacer!

Hoy Tamaulipas

Chivas vs Pumas • Momentos Destacados • Jornada 8 • Clausura 2024 • Liga MX. Ayer, 18:11

Tras ser eliminados en la Liguilla del torneo pasado por Pumas, ahora las Chivas reciben a los universitarios como parte de la Jornada 8 del Clausura 2024

El Informador

Club Universidad Nacional

Chivas vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora VER partido HOY de la Liga MX 2024?. Ayer, 16:10

Chivas y Pumas protagonizan un emocionante encuentro en la jornada 8 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX en el Estadio Akron.El Rebaño Sagrado busca sacarse la espinita del Apertura 2023, donde los universitarios les ganaron en el último duelo de la temporada regular y también en la liguilla.¿A qué hora juega Chivas vs Pumas?Los rojiblancos

Milenio

Chivas y Pumas se enfrentan en un choque de alta intensidad en el Estadio Akron. Ayer, 17:53

El Estadio Akron será el escenario de un enfrentamiento emocionante entre Chivas del Guadalajara y Pumas de la UNAM en la jornada 8 del Clausura 2024 de la Liga MX. Hoy sábado 24 de febrero de 2024, ambos equipos buscarán sumar puntos vitales en la carrera por la clasificación en el torneo mexicano. Chivas regresa […]La entrada Chivas y P

SuperL1der

Guadalajara vs Pumas UNAM por Liga MX el 24 febrero en el Estadio AKRON: todos los detalles de la previa. Ayer, 18:10

Los Pumas de la UNAM, anfitriones del Guadalajara, están decididos a aprovechar su condición de locales en el partido de la Liga MX que se disputará este domingo en el Estadio AKRON.

Infobae

Club de Fútbol Cruz Azul

América y Cruz Azul buscan sus victorias 70 y 58 en 60 años de una rivalidad que ha dejado huella. Ayer, 16:50

Esta noche en el Estadio Azteca, América y Cruz Azul disputarán la edición 191 en seis décadas de antagonismo entre ambos equipos

La Opinión de Los Ángeles

Liga MX Jornada 8 en vivo: Posible debut del Chicharito ante Pumas y América vs Cruz Azul. Ayer, 17:00

La Jornada 8 de la Liga MX se pone en marcha con el Chivas vs Pumas, donde Chicharito Hernández podría debutar; también juega América ante Cruz Azul.

SDP Noticias

La información agregada y la responsabilidad de esta, pertenece a los sitios que lo publican. Lado.mx solo se encarga de publicarla.