El esquema de fraudes a través de la compra y venta de tiempos compartidos en la que participan empresas vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, se ha vuelto vital para la operación del grupo criminal para financiar la nómina de los altos mandos en la zona, además de lavar dinero y tener otra fuente de ingresos, revelaron a MILENIO fuentes de inteligencia estadunidense.
De acuerdo con la OFAC, una de las figuras centrales en este esquema es Eduardo Pardo Espino, quien encabeza una red de casi una veintena de empresas y otros seis operadores —entre ellos sus hombres de confianza: Brayan Moisés Luquin Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla— dedicada a defraudar.
Pardo también es señalado por tráfico de metanfetamina y fue designado por el gobierno estadunidense como traficante de drogas este 2023.
Por las ganancias de este fraude, Pardo quedó en la mira de las autoridades estadunidenses, quienes además han identificado que son al menos tres mandos del cártel quienes reciben el pago de sus servicios a través de la red de empresas:“Con esas compañías se hacían pagos directos a miembros del cártel (…) de alto rango”, dijo un funcionario de la Oficina para el Control del Bienes Extranjeros del gobierno estadunidense a MILENIO, bajo condición de anonimato.
Larelación entre el CJNG y el call center de donde desaparecieron siete personas el 20 de mayo, en Zapopan, Jalisco, es una de las líneas de investigación que sigue la fiscalía jalisciense.
Las cabezas de la organización y principales beneficiarios del esquema son Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas; Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma; y Francisco Javier Gudiño Haro, La Gallina, narcotraficantes y líderes del CJNG designados por las propias autoridades de Estados Unidos en abril de 2021, y quienes operan desde Puerto Vallarta.
Según la OFAC, “hay un control directo de los miembros del cártel sobre las redes específicas”, por lo que las autoridades han comenzado a “rastrear el dinero en reversa, desde el chico malo hacia sus empresas y después hacia cómo consiguieron el dinero”.
A través de las pesquisas, en las que el gobierno mexicano ha colaborado, se estableció que la primera parte del trabajo fraudulento lo hacían los linieros: trabajadores del call center que se hacían responsables de comprar o vender los tiempos compartidos de ciertas cadenas hoteleras.
Los linieros se comunicaban con clientes extranjeros de listas que obtenían para convencerlos de que compraran los tiempos compartidos, o en su defecto, vendieran los suyos.
Después entraban en la jugada los cerradores: quienes cerraban la compra o venta de los tiempos compartidos.
Según la OFAC, hay miles de víctimas estadunidenses que se tienen registradas, pero creen que hay muchas más que no han denunciado: “hay muchas víctimas avergonzadas (…) han perdido los ahorros de sus vidas, pues muchas veces han pagado en impuestos o tarifas incluso más de lo que valían los tiempos compartidos”.
De acuerdo con el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, solo en 2022 hubo al menos 600 víctimas, la mayoría de ellas personas de la tercera edad originarias de Estados Unidos y Canadá, lo que ha dejado ganancias para el cártel por casi 40 millones de dólares.
Desde 2016, el gobierno de Jalisco ya tenía en la mira esta red con la que el CJNG se había diversificado para fortalecer sus finanzas.
Ese año, en un comunicado se informó que gracias a la investigación se logró desmantelar las operaciones de esta red en los municipios de Guadalajara y de Tonalá, aunque la red seguía operando en Puerto Vallarta y Zapopan.
La autoridades jaliscienses informaron el 28 de mayo que ahora investigan si las siete personas que trabajaban en un call center en Zapopan, Jalisco, y desparecieron aproximadamente desde el 20 de mayo, tenían que ver con este complejo esquema liderado por la organización criminal, pues trabajaban en una oficina en la que se encontraron objetos relacionados a dicha actividad delictiva.
Playa del Carmen, Solidaridad, 24 de septiembre del 2023.- Realizan “Solidaridad está de fiesta” en Gonzalo Guerrero. Evento con el que la presidenta Lili Campos promueve la integración familiar en todas las colonias y fraccionamientos para crear armonía social Con el propósito de fomentar la integración familiar y el sano esparcimiento, l
Deluna.com.mx
En la zona norte de Morelia, la vida de una mujer peligraba cuando, por motivos desconocidos, subió a lo alto de una torre metálica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).La entrada Mujer sube a lo alto de torre de la CFE en Morelia; se movilizan policías y rescatistas aparece primero en MonitorExpresso.com.
Monitor Expresso
En SLRC y Golfo de Santa Clara, dos casos de desaparición forzada: uno contra estudiante que tuvo altercados con la Municipal; otro involucra a la Marina Armada de México
Zeta Tijuana
El sector de los juegos de azar en Internet ha experimentado un crecimiento extraordinario durante los últimos años en México, hasta el punto de convertirse en uno de las tendencias más comunes entre la sociedad.
Lado.mx
El perfume es una parte esencial de la imagen de cualquier mujer. Puede ayudar a expresar tu personalidad, resaltar tu estilo de vida y dejar una impresión positiva y duradera en quienes te rodean.
Lado.mx
Los errores en las apuestas deportivas les pueden pasar a cualquiera. Es algo que desde el más novato hasta el experimentado puede sufrir. Los casinos en línea son una gran alternativa para los amantes de estas prácticas, pero para quienes no conozcan las normas, puede significar un riesgo a su patrimonio.
Lado.mx
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, descalificó el informe de la revista Science en donde detalla que el crimen organizado es el quinto empleador de México En […]The post AMLO descalifica informe donde detalla que crimen organizado es el quinto empleador en M
Enserionoticias.com.mx
La empresa designó a Jens Grimm, actual presidente del consejo de administración, para encabezar la compañía.
Expansión
Por: Adriana Gallardo* Una de las lecciones más valiosas que he aprendido a lo largo de mi carrera es que la creatividad del CEO y su equipo es un factor… La entrada Creatividad, el motor para el éxito financiero se publicó primero en Notistarz.
Notistarz
Bernardo FerreiraNecaxa consiguió su primer triunfo en el Apertura 2023 luego de vencer 2-5 a Santos en el Territorio Santos Modelo y abandonó el fondo de la tabla general; este encuentro quedó marcado por el regreso del Director Técnico, Eduardo Fentanes, a la Comarca Lagunera.NO TE PIERDAS: Trofeo del GP de Japón 2023 se prenderá al besarl
Excelsior
París, 24 sep (Prensa Latina) El Paris Saint-Germain (PSG) goleó hoy 4-0 de local al Olympique de Marseille en la sexta jornada del fútbol francés, un triunfo con sabor amargo por la salida lesionado del estelar Kylian Mbappé.The post PSG golea al Marseille, pero tiembla por lesión de Mbappé first appeared on Prensa Latina.
Prensa Latina
Los Guerreros Sub-23 siguen haciendo valer su condición de local en el Territorio Santos Modelo (TSM), al golear 5-0 a los Rayos del Necaxa.El equipo albiverde al mando de Carlos Arturo Cruz sumó su cuarta victoria en los cinco partidos que han disputado hasta el momento en casa en el Apertura 2023.La lluvia de goles albiverde corrió a cargo de
El Siglo de Torreón
Cristiano Ronaldo demostró hoy en la cerrada victoria del Al Nassr que hasta los goles invisbles son posibles para él y anotó un tanto sin mirar que rápidamente se viralizó en redes
La Opinión de Los Ángeles
Con una visión reducida del portero por el humo de las bengalas, Cristiano Ronaldo anotó fácil en el triunfo del Al-Nassr sobre el Al-Ahli.
El Diario de Chihuahua
Sadio Mané se trepó a los hombros de Firmino durante la celebración del tercer gol del Al Nassr
Infobae
Con una visión reducida del portero por el humo de las bengalas, Cristiano Ronaldo anotó fácil en el triunfo del Al-Nassr sobre el Al-Ahli.
El Diario de Chihuahua
Estos son todos los códigos gratis de Garena Free Fire MAX que podrás canjear hoy, lunes 25 de septiembre de 2023. Consigue recompensas como skins, diamantes y mucho más.El éxito para móviles Android e iOS, Garena Free Fire MAX, ha recibido nuevos códigos diarios para hoy lunes 25 de septiembre de 2023. Los jugadores pueden canjear estos cód
Vandal
Javier "Chicharito" Hernández concedió una entrevista con Paramount sobre cómo es Cristiano Ronaldo dentro del vestuario y destacó que es mucho más cercano de que la gente se imagina. El mexicano mencionó que CR7 lo ayudó a nivel profesional en el Madrid
12up.com
Varios nombres importantes se han sumado al proyecto de la Liga Qatarí de fútbol, algo que ha llamado la atención y poco a poco sitúa a otro país del Medio Oriente como un válido destino para jugadores de talla mundial
La Opinión de Los Ángeles
Enrique LópezEl astro Lionel Messi dijo este jueves no saber si jugará el Mundial de Norteamérica en 2026, en el que la selección de Argentina buscará revalidar su título, pero aseguró que tiene el objetivo de "llegar bien" a la Copa América del año próximo.TAMBIÉN PUEDES LEER: Portera guapa de Liga MX Femenil enloquece las re
Excelsior
El futbolista portugués marcó un nuevo tanto con el club saudí y el humo en el estadio provocó una situación inusual
Infobae
Últimas noticias
FEMINICIDIO: Mujer es encontrada muerta en la cama de un cuarto de hotel
Secuestro de alcaldesa de Cotija, fue totalmente dirigido: Fiscalía de Jalisco
Ofreció Brugada sus 40 años de experiencia en la lucha política
Calculan la fecha en la que un asteroide con la fuerza de 24 bombas atómicas impactará la Tierra
Estudio revela que cárteles son el quinto empleador más grande en México
López Obrador se reúne con su Gabinete por flujo de migrantes
Travis Kelce conquistó a Taylor Swift… ¿Con la camiseta del América?
¿Quién es Travis Kelce, supuesto nuevo novio de Taylor Swift?
Necropsia revela que Monserrat Juárez, murió tras ser agredida
Detienen a 3 tras ataque a policías en San Luis Río Colorado, Sonora, en el que murió un periodista
Fotos: Arriban Fuerzas Armadas a Frontera Comalapa ante presencia de crimen organizado
América llega al duelo ante Pumas con dudas y lesionados
Plataforma Max llegará a México a principios de 2024 para sustituir a HBO Max; esto sabemos
KidZania celebra su visitante número 100 millones en grande
Batres: Hemos iniciado o entregado casi mil viviendas de damnificados