Por presunto fraude con dividendos, autoridades francesas allanan cinco bancos Milenio
En el marco de una investigación europea y bajo sospecha de fraude fiscal sobre el pago de impuestos sobre dividendos, autoridades francesas allanaron en París las oficinas de cinco bancos, entre ellos,Societe Generale, BNP Paribas y HSBC.
Societe Generale confirmó los allanamientos, pero no quiso hacer más comentarios, y los demás bancos no respondieron inmediatamente.
La actuación de la fiscalía francesa es la más reciente contra bancos de todo el mundo en relación con la trama de fraude fiscal sobre los dividendos, ya que se han llevado a cabo investigaciones similares en Alemania y otros países europeos.
La fiscalía financiera señaló en un comunicado que la investigación estaba vinculada a la denominada quita de dividendos "cum-ex", un esquema de negociación por el que bancos e inversores intercambian rápidamente acciones de empresas en torno al día de pago de sus dividendos.
El objetivo de esta práctica es difuminar la propiedad de las acciones y permitir que varias partes reclamen ilegalmente devoluciones de impuestos sobre los dividendos.
La fiscalía confirmó un informe anterior del diario Le Monde de que las búsquedas del martes también se habían dirigido a Exane, que forma parte de BNP Paribas, y Natixis, el banco de inversión del grupo bancario francés BPCE.
Un portavoz de la fiscalía financiera francesa dijo que era imposible dar una cifra exacta de la magnitud del fraude, pero afirmó que los bancos, en conjunto, se enfrentaban a una petición global de compensación de más de mil millones de dólares, incluidas multas y pagos de intereses.
El caso más antiguo que se estaba investigando se remonta a 2014, y no era posible establecer cuándo había terminado la práctica.
En diciembre, un tribunal alemán condenó al abogado tributario Hanno Berger a ocho años de cárcel tras ser acusado de ser el cerebro de uno de los mayores fraudes de la posguerra en el país a través de una trama de quita de dividendos que, según algunas estimaciones, costó a los contribuyentes alemanes unos 10 mil millones de euros.
srgs
