México denuncia en EE UU que Genaro García Luna obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos durante el Gobierno de Peña Nieto NSS Oaxaca

México denuncia en EE UU que Genaro García Luna obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos durante el Gobierno de Peña Nieto. Noticias en tiempo real 26 de Enero, 2023 00:41

EL PAÍS

ZEDRYK RAZIEL

México – El Gobierno de México ha apretado el cerco sobre los bienes de Genaro García Luna en Estados Unidos y ha elevado el tamaño de su fortuna ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva desde 2021 denunciando ante una corte de Florida que el exsecretario de Seguridad Pública —que ahora mismo enfrenta un juicio penal por cargos de narcotráfico en Nueva York— construyó su imperio criminal con recursos públicos desviados de dependencias gubernamentales que luego fueron blanqueados en el extranjero. Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS, García Luna amasó 745,4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Este monto se deriva de una reciente ampliación de la primera demanda civil presentada por la UIF reclamando las propiedades y activos del exfuncionario en EE UU.

Más de la mitad del total —427,6 millones de dólares— corresponde a desvíos desde Gobernación entre 2013 y 2018, en la época en que su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los hombres fuertes de Enrique Peña Nieto y hoy senador de la República y aspirante presidencial del PRI. Particularmente, los contratos fueron adjudicados a prestanombres de García Luna desde el Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno mexicano, y de la dirección que administra las prisiones federales (OADPRS, por sus siglas). Eugenio Ímaz fue durante todo el peñismo titular del Cisen. En la administración de las cárceles federales hubo dos directores: Eduardo Guerrero Durán y José Alberto Rodríguez Calderón. Tanto el Cisen como el OADPRS estaban bajo el mando de Osorio Chong como titular de Gobernación. El ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado no respondió a una solicitud de este diario para emitir un posicionamiento.

La lista de desvíos hacia García Luna también incluye un contrato de la Fiscalía capitalina (antes Procuraduría General de Justicia) de octubre de 2017 por 1,5 millones de dólares. El desvío tuvo lugar cuando el encargado de la institución era Edmundo Garrido Osorio. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Miguel Ángel Mancera, que hoy es coordinador de los senadores del PRD en la Cámara alta. El resto de los desvíos de dinero público para García Luna ocurrieron entre 2009 y 2012, cuando él aún estaba en funciones de secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón. En ese periodo, según la información aportada por la UIF, el aún funcionario se benefició con 10 contratos simulados por 316,6 millones de dólares provenientes de la Policía Federal (corporación que a la postre fue desaparecida) y también del órgano administrador de prisiones.

Esto significa que los desvíos desde Gobernación a García Luna comenzaron desde el calderonismo y continuaron a lo largo del sexenio de Peña Nieto, cuando se dispararon los montos malversados. El pase de la estafeta del fraude fue casi natural. En el peñismo desapareció la Secretaría de Seguridad que encabezó García Luna y sus funciones fueron transferidas a Gobernación. Los contratos desde esta institución entre 2013 y 2018 tuvieron fines variados: la supuesta adquisición de “equipos de comunicación especial”, la creación de una “plataforma para seguridad nacional”, la compra de tecnología para prisiones o una genérica “ampliación de equipos”. Para la UIF, todas fueron contrataciones simuladas con la finalidad de desviar dinero.

No es la primera vez que la Administración de Andrés Manuel López Obrador denuncia los enormes desvíos desde la dependencia que encabezaba Osorio Chong. Por ejemplo, en la acusación por blanqueo de dinero y delincuencia organizada contra la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, tanto la UIF como la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que desde la oficina de prisiones de Gobernación se desviaron 157 millones de dólares a través de contratos con empresas factureras.

.

La UIF presentó la primera demanda civil para disputar los bienes y activos de García Luna en Florida en septiembre de 2021, pocas semanas antes de que Santiago Nieto dimitiera del órgano de la Secretaría de Hacienda. La acusación fue presentada ante la Corte del Decimoprimer Circuito Judicial del condado de Miami Dade, en Florida. En esa demanda, la UIF señalaba que García Luna había obtenido 250 millones de dólares mediante un “ilegal esquema de contratación gubernamental”. La autoridad hacendaria, sin embargo, nunca mencionó en esa acusación de qué instituciones públicas provino el dinero desviado, la cantidad de contratos, las fechas en que fueron firmados y los montos de las transferencias. La única certeza, en ese documento, era que los recursos habían ido a parar a cuentas de empresas del exsecretario de Seguridad o a las de sus prestanombres.

Este martes, el presidente López Obrador reveló que su Gobierno estaba tras la recuperación de “700 millones de dólares” de García Luna. En efecto, los registros judiciales muestran que el 31 de octubre de 2022 la UIF —ahora con Pablo Gómez como titular— presentó a la corte una ampliación de su demanda original, en la que incluyó un listado detallado de 30 contratos simulados y elevó a 745,4 millones de dólares el monto de los bienes y activos reclamados.

El dinero, según la demanda, se transfirió a cuentas de las empresas GLAC Security Consulting, de la que era dueño García Luna; Nunvav Inc. y Nunvav Technologies, ambas con sede en Panamá propiedad de los empresarios —socios y testaferros del exfuncionario— Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub; y Nice Systems LTD, una compañía israelí que supuestamente pagaba sobornos a García Luna y los Weimberg. El dinero era pagado a cuentas bancarias en Barbados, de donde era enviado a EE UU y a Israel.

La demanda del Gobierno mexicano considera cómplices a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra Gálvez; a José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad, y a su esposa, Martha Virginia Nieto Guerrero; así como a la esposa de Samuel Weinberg, Sylvia Donna Pinto. La ampliación de la denuncia también incluye a 46 empresas acusadas de participar en el esquema de desvíos y blanqueamiento de activos en México, EE UU y Panamá.


Compartir en:
   

 

 

Relación entre México y EE.UU. enfrenta nuevos desafíos en T-MEC. 21:16

Carlos Giménez discute los actuales desafíos en la relación entre México y EE.UU. en el contexto de la revisión del T-MEC.

El Congresista

Vacunas para el cáncer y enfriamento por el sol, las 10 tecnologías emergentes de 2026.21:12

El Foro Económico Mundial presenta 10 tecnologías emergentes de 2026 con la promesa de impactar en diferentes campos como energía, salud, alimentos, clima y ciberseguridad

NotiPress

Fiscalía de Sonora inicia proceso contra mujer y hombre por sustracción de dos menores en Hermosillo. 21:25

Los niños, de 7 y 10 años, son hijo y hermano menor de la imputada; ambos fueron localizados sanos y salvos en la ciudad de Hermosillo

Tribuna

Diplomado en Desarrollo de Páginas Web: La mejor oportunidad para titularte y emprender en el entorno digital.

Conoce cómo el Diplomado en Desarrollo de Páginas Web de la Universidad de Londres te puede ayudar a titularte, además de desarrollar habilidades tecnológicas y emprender un negocio digital con potencial de crecimiento.

Lado.mx

Cómo elegir el perfume ideal según tu personalidad.

Encontrar el perfume ideal según tu personalidad es clave para proyectar tu esencia en cada momento. Elegir una fragancia que combine con tu estilo de vida y preferencias te ayuda a sentirte auténtico y seguro, ya sea en el trabajo, una cita o para el día a día.

Lado.mx

Casetas de obra: la infraestructura temporal que toda construcción en La Laguna necesita desde el día uno.

Antes de que llegue la retroexcavadora, antes de que se instale el primer andamio y antes de que comience cualquier actividad de obra, hay un elemento que ya debe estar en el sitio: la caseta.

Lado.mx

Alejandro Fernández dará concierto gratis en La Minerva por el Mundial 2026: cuándo, a qué hora y cómo llegar.19:44

CLAROSPORTS El recital que ofrecerá el Potrillo forma parte de los eventos culturales y deThe post Alejandro Fernández dará concierto gratis en La Minerva por el Mundial 2026: cuándo, a qué hora y cómo llegar appeared first on Desde Puebla.

Desde Puebla

Alineaciones confirmadas para Argelia vs Jordania para el duelo en el Mundial 2026. 19:56

La expectativa es máxima en el Grupo J de la cita mundialista norteamericana entre Jordania vs Argelia. El compromiso correspondiente a la segunda fecha de la zona pone frente a frente a dos escuadras que buscan consolidar sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda del torneo, en un choque de estilos futbolísticos que promete …

365scores

¿Por qué Luca Zidane utiliza una máscara protectora en Jordania vs. Argelia el Mundial 2026?. 20:07

Este es el segundo juego en el que el portero Luca Zidane sale al campo son su máscara. Luca Zidane ya hizo su primer partido en el Mundial cuando se enfrentó a Argentina en el debut. Lamentablemente salió con un marcador adverso de tres anotaciones en su arco. Sin embargo, llamó la atención que salió al partido con una máscara protectora, p

BolaVip Mexico

PODER Y DINERO/ PAN se vende a Morena. 02:10

>> Evitan abrir expedientes panales * Cártel inmobiliario * Jóvenes con raros “caprichos seniles “ * Juntos con el PRI, derriban oficialismo * Sonora, Durazo en la lona * Lamarque, cartucho quemado * Wero Bisnero, es inocente * Morena y Nancy Nápoles * Mundial sólo para ricos y políticos * CNTE, cobró extorsión * ¿Apoyo …

Entresemana.mx

LA COSTUMBRE DEL PODER/ De la dictadura perfecta a la dictadura imperfecta. 02:00

GREGORIO ORTEGA MOLINA *A tirones y a jalones se inició, al fin, la ruta a la consolidación de la República y la democracia con la ciudadanización del INE, traicionado por Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ordenó que, violando la norma y la ley, diera la residencia en el Distrito Federal a AMLO, lo que …

Entresemana.mx

progol

Progol 2324 resultados hoy 16 de marzo: premios, ganadores y próxima quiniela. 16 de Marzo, 2026 09:25

Consulta los resultados oficiales del Progol 2324, marcadores, ganadores y premios, así como toda la información del próximo concurso de la quiniela de la semana

Estadio Deportes

Progol 2325 resultados hoy 23 de marzo: premios, ganadores y próxima quiniela. 23 de Marzo, 2026 09:25

Consulta los resultados oficiales del Progol 2325, marcadores, ganadores y premios, así como toda la información del próximo concurso de la quiniela de la semana.

Estadio Deportes

Progol 2327 resultados hoy 5 de abril de 2026: Premios, ganadores y próxima quiniela. 06 de Abril, 2026 09:25

Consulta los resultados oficiales del Progol 2327, marcadores, ganadores y premios, así como toda la información del próximo concurso de la quiniela de la semana

Estadio Deportes

clima tijuana

Pronóstico del clima en Tijuana, Baja California hoy 27 de mayo de 2026 de 2025. 27 de Mayo, 2026 02:25

Este miércoles 27 de mayo de 2026, Tijuana amanece con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Conoce el pronóstico completo para planear tu día y estar preparado ante los cambios del clima en la región.

Debate.com.mx

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Tijuana este 28 de mayo. 27 de Mayo, 2026 21:20

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Infobae

Pronóstico del clima en Tijuana, Baja California hoy 29 de mayo de 2026. 29 de Mayo, 2026 02:25

Descubre cómo estará el clima en Tijuana este jueves 29 de mayo de 2026. Te presentamos el pronóstico detallado para que planees tu día con anticipación y aproveches al máximo las condiciones meteorológicas.

Debate.com.mx

ozempic

La psicología de Ozempic y Wegovy: un nuevo estudio sobre criminología descubre una relación de los GLP-1 con la violencia y el control de impulsos. 17 de Junio, 2026 13:32

Los expertos señalan que comprender todos los efectos potenciales de los medicamentos GLP-1 se ha convertido en una prioridad debido a su rápida expansión global. Millones de personas utilizan actualmente Ozempic, Wegovy, Mounjaro y otros tratamientos similares para controlar la diabetes tipo 2 o combatir la obesidad.

Merca2.0

Ozempic, Wegovy y Mounjaro: Dr. Gerardo Félix revela cómo funcionan para tratar el sobrepeso. 17 de Junio, 2026 18:32

El Ozempic, Wegoby y Mounjaro, también conocidos como medicamentos GLP-1, han ganado popularidad en los últimos años; sin embargo, el Dr. Gerardo Félix Tapia, Especialista en Medicina Integral - Control y Reducción de Peso, aclaró los mitos y beneficios en el tratamientos del sobrepeso y la obesidad.The post Ozempic, Wegovy y Mounjaro: Dr. Ge

Proyecto Puente

Por qué la industria busca que el Ozempic cure hasta el crimen. 18 de Junio, 2026 06:17

Fármacos diseñados para la diabetes y obesidad se postulan ahora como remedios para impulsividad, adicciones y crimen. ¿Biología real o el mayor episodio de hype médico de esta década?

Muy Interesante