México denuncia en EE UU que Genaro García Luna obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos durante el Gobierno de Peña Nieto

México denuncia en EE UU que Genaro García Luna obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos durante el Gobierno de Peña Nieto. Noticias en tiempo real 26 de Enero, 2023 00:41

EL PAÍS

ZEDRYK RAZIEL

México – El Gobierno de México ha apretado el cerco sobre los bienes de Genaro García Luna en Estados Unidos y ha elevado el tamaño de su fortuna ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva desde 2021 denunciando ante una corte de Florida que el exsecretario de Seguridad Pública —que ahora mismo enfrenta un juicio penal por cargos de narcotráfico en Nueva York— construyó su imperio criminal con recursos públicos desviados de dependencias gubernamentales que luego fueron blanqueados en el extranjero. Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS, García Luna amasó 745,4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Este monto se deriva de una reciente ampliación de la primera demanda civil presentada por la UIF reclamando las propiedades y activos del exfuncionario en EE UU.

Más de la mitad del total —427,6 millones de dólares— corresponde a desvíos desde Gobernación entre 2013 y 2018, en la época en que su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los hombres fuertes de Enrique Peña Nieto y hoy senador de la República y aspirante presidencial del PRI. Particularmente, los contratos fueron adjudicados a prestanombres de García Luna desde el Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno mexicano, y de la dirección que administra las prisiones federales (OADPRS, por sus siglas). Eugenio Ímaz fue durante todo el peñismo titular del Cisen. En la administración de las cárceles federales hubo dos directores: Eduardo Guerrero Durán y José Alberto Rodríguez Calderón. Tanto el Cisen como el OADPRS estaban bajo el mando de Osorio Chong como titular de Gobernación. El ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado no respondió a una solicitud de este diario para emitir un posicionamiento.

La lista de desvíos hacia García Luna también incluye un contrato de la Fiscalía capitalina (antes Procuraduría General de Justicia) de octubre de 2017 por 1,5 millones de dólares. El desvío tuvo lugar cuando el encargado de la institución era Edmundo Garrido Osorio. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Miguel Ángel Mancera, que hoy es coordinador de los senadores del PRD en la Cámara alta. El resto de los desvíos de dinero público para García Luna ocurrieron entre 2009 y 2012, cuando él aún estaba en funciones de secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón. En ese periodo, según la información aportada por la UIF, el aún funcionario se benefició con 10 contratos simulados por 316,6 millones de dólares provenientes de la Policía Federal (corporación que a la postre fue desaparecida) y también del órgano administrador de prisiones.

Esto significa que los desvíos desde Gobernación a García Luna comenzaron desde el calderonismo y continuaron a lo largo del sexenio de Peña Nieto, cuando se dispararon los montos malversados. El pase de la estafeta del fraude fue casi natural. En el peñismo desapareció la Secretaría de Seguridad que encabezó García Luna y sus funciones fueron transferidas a Gobernación. Los contratos desde esta institución entre 2013 y 2018 tuvieron fines variados: la supuesta adquisición de “equipos de comunicación especial”, la creación de una “plataforma para seguridad nacional”, la compra de tecnología para prisiones o una genérica “ampliación de equipos”. Para la UIF, todas fueron contrataciones simuladas con la finalidad de desviar dinero.

No es la primera vez que la Administración de Andrés Manuel López Obrador denuncia los enormes desvíos desde la dependencia que encabezaba Osorio Chong. Por ejemplo, en la acusación por blanqueo de dinero y delincuencia organizada contra la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, tanto la UIF como la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que desde la oficina de prisiones de Gobernación se desviaron 157 millones de dólares a través de contratos con empresas factureras.

.

La UIF presentó la primera demanda civil para disputar los bienes y activos de García Luna en Florida en septiembre de 2021, pocas semanas antes de que Santiago Nieto dimitiera del órgano de la Secretaría de Hacienda. La acusación fue presentada ante la Corte del Decimoprimer Circuito Judicial del condado de Miami Dade, en Florida. En esa demanda, la UIF señalaba que García Luna había obtenido 250 millones de dólares mediante un “ilegal esquema de contratación gubernamental”. La autoridad hacendaria, sin embargo, nunca mencionó en esa acusación de qué instituciones públicas provino el dinero desviado, la cantidad de contratos, las fechas en que fueron firmados y los montos de las transferencias. La única certeza, en ese documento, era que los recursos habían ido a parar a cuentas de empresas del exsecretario de Seguridad o a las de sus prestanombres.

Este martes, el presidente López Obrador reveló que su Gobierno estaba tras la recuperación de “700 millones de dólares” de García Luna. En efecto, los registros judiciales muestran que el 31 de octubre de 2022 la UIF —ahora con Pablo Gómez como titular— presentó a la corte una ampliación de su demanda original, en la que incluyó un listado detallado de 30 contratos simulados y elevó a 745,4 millones de dólares el monto de los bienes y activos reclamados.

El dinero, según la demanda, se transfirió a cuentas de las empresas GLAC Security Consulting, de la que era dueño García Luna; Nunvav Inc. y Nunvav Technologies, ambas con sede en Panamá propiedad de los empresarios —socios y testaferros del exfuncionario— Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub; y Nice Systems LTD, una compañía israelí que supuestamente pagaba sobornos a García Luna y los Weimberg. El dinero era pagado a cuentas bancarias en Barbados, de donde era enviado a EE UU y a Israel.

La demanda del Gobierno mexicano considera cómplices a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra Gálvez; a José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad, y a su esposa, Martha Virginia Nieto Guerrero; así como a la esposa de Samuel Weinberg, Sylvia Donna Pinto. La ampliación de la denuncia también incluye a 46 empresas acusadas de participar en el esquema de desvíos y blanqueamiento de activos en México, EE UU y Panamá.


NSS Oaxaca
Compartir en:
   

 

 

Copa Libertadores: calendario de los octavos de final. 13:55

La Copa Libertadores 2026 inicia su etapa más emocionante con la apertura de las llaves mano a mano en los octavos de final. Tras una exigente fase de grupos, los 16 mejores clubes de América del Sur ingresan a la ronda de eliminación directa, donde cualquier margen de error significa la despedida del certamen continental. …

365scores

Arrestan a dos por violencia familiar.13:31

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en espera de que se ratifiquen las denuncias por sus actos

Diario.mx

Telefonía móvil en México pierde 4.9 millones de líneas por registro obligatorio de celulares. 13:32

México perdió 4.9 millones de líneas móviles durante el primer semestre de 2026 por el registro obligatorio de celulares. Conoce las cifras y fechas clave.The post Telefonía móvil en México pierde 4.9 millones de líneas por registro obligatorio de celulares appeared first on Proyecto Puente.

Proyecto Puente

Cuántas semanas cotizadas pierdes al retirar por desempleo.

Cuando una persona solicita un retiro por desempleo, la primera pregunta casi siempre es la misma: ¿cuánto dinero puedo retirar y cuándo lo recibiré? Pero, existe otro aspecto que suele pasar desapercibido y que puede tener un impacto mucho mayor en el futuro: las semanas cotizadas que se descuentan al realizar el retiro.

Lado.mx

Día Internacional de la Cerveza: la nueva forma de disfrutar una cerveza ya no depende del alcohol..

Ciudad de México, junio 2026.- Durante décadas, hablar de cerveza significaba hablar inevitablemente de alcohol. Sin embargo, los hábitos de consumo están evolucionando y cada vez más personas buscan alternativas que les permitan disfrutar el mismo sabor, el mismo ritual y la misma experiencia social, pero de una forma más equilibrada.

Lado.mx

HUAWEI pura 90s pro: diseño, autonomía y foto diaria.

En un momento en el que el móvil ya no sirve solo para contestar mensajes, sino también para trabajar, registrar recuerdos, navegar la ciudad y resolver tareas cotidianas, elegir bien importa más que nunca.

Lado.mx

Lluvias y baches en Salamanca: el hoyo de un metro que vuelve a ser una trampa en la calle Cazadora.12:44

Salamanca, Gto.- Un bache de aproximadamente un metro de diámetro y 30 centímetros de profundidad ha vuelto a

Punto Cero Noticias

PSG y Aston Villa levantan el telón del fútbol europeo con la Supercopa. 12:03

Convertido en el rival a vencer tras conquistar las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, el PSG regresa a la competición frente al Aston Villa, campeón de la Liga Europa, en la Supercopa continental, el miércoles en Salzburgo a las 19h00 GMT. Quelle vue @UEFA Pronostic pour ce PSG / Aston Villa …El cargo PSG y Aston Villa levan

Tribuna Noticias

Ataque en taquería de Zapopan dejó dos muertos; investigan vínculo con cantante. 12:05

Martes 11 de agosto.- Un ataque directo a balazos registrado en una taquería de la colonia La Cima, en Zapopan, dejó como saldo dos hombres muertos y cuatro personas lesionadas, de acuerdo con los reportes de las autoridades. La agresión ocurrió cuando un grupo de sujetos que viajaba a bordo de tres vehículos llegó al […]

Partidero.com

Vence prórroga y el INVI no devuelve propiedad a legítimos dueños en CDMX. 16:44

Venció la última prórroga para que el INVI devolviera un edificio de la colonia San Rafael, en CDMX, tras una orden judicial ratificada por un tribunal.

Canal 44

edificio

40 estrenos de la semana en Netflix, Disney+, Cines y Streaming: ciencia ficción con sabor a clásico, una de zombis y la mejor animación para adultos. 07 de Agosto, 2026 05:16

El verano sigue su curso, pero las pantallas no aflojan. Entre tiburones hambrientos, casas que esconden secretos, reyes con más escándalos que coronas y naves espaciales cargadas de humor, así como una nueva propuesta en el universo de Star Wars, creemos que este fin de sem

3d Juegos

Inicia construcción de nuevo edificio en la UTCJ. 07 de Agosto, 2026 06:02

Proyecto en su primera etapa contempla siete aulas equipadas y módulos sanitarios

Diario.mx

Mercado corporativo de oficinas en la CDMX muestra estabilidad y mantiene el dinamismo en los corredores prime: CBRE. 07 de Agosto, 2026 08:20

>> El Centro de Negocios de la Ciudad de México (CBD) e Insurgentes concentraron más del 80% de la demanda neta, consolidándose como los corredores corporativos con mayor dinamismo y preferencia entre las empresas >> El pipeline de construcción suma 260 mil m² en desarrollo y prevé la incorporación de nuevos edificios Clase A

Entresemana.mx

katia itzel

Katia Itzel vuelve a la acción en la Liga MX tras hacer historia en el Mundial 2026. 24 de Julio, 2026 09:41

 Luego de firmar una actuación histórica en la Copa del Mundo 2026, Katia Itzel García volverá a las canchas del futbol mexicano con una nueva responsabilidad. La Comisión de Árbitros designó a la silbante mundialista como árbitra central del duelo entre Atlante y América, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026.VER MÁS: TV Azt

El Siglo de Torreón

Katia Itzel García regresa a Liga MX tras dirigir en el Mundial 2026. 24 de Julio, 2026 10:25

La silbante mexicana estará como árbitra central en el duelo de la Jornada 2 entre los Potros de Hierro del Atlante y las Águilas del América

Debate.com.mx

Predicción Apertura 2026: resultado exacto de Atlante vs. América según la IA. 24 de Julio, 2026 16:18

Atlante recibe al América este viernes 24 de julio de 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Banorte de Culiacán, por el Apertura 2026 de la Liga MX, con una previa que pide cautela desde el arranque. En la proyección editorial asistida por IA de Bolavip, América aparece apenas un paso adelante, pero dentro de un partido cerrado y sin señales pa

BolaVip Mexico

conmebol libertadores

El uno por uno de la eliminación de Boca en la Libertadores. 28 de Mayo, 2026 20:39

El equipo de Ubeda no pudo con Universidad Católica en la Bombonera y se quedó afuera en la fase de grupo de la Copa. Puntajes bajísimos de un papelonazo.

Olé.com.ar

Cómo quedaron los cruces de los playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los rivales de los clubes colombianos. 28 de Mayo, 2026 20:40

A diferencia de los octavos de final, que serán sorteados por la Conmebol, esta ronda ya tenía preestablecidos los equipos según su rendimiento en este certamen y la Copa Libertadores

Infobae

Deportes Tolima empieza a planear los octavos de la Copa Libertadores: este sería su rival. 28 de Mayo, 2026 20:50

El equipo de Ibagué fue el único club colombiano en llegar a esa fase y quedó en el bombo 2 para el sorteo de la Conmebol, el 29 de mayo en Paraguay

Infobae