México denuncia en EE UU que Genaro García Luna obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos durante el Gobierno de Peña Nieto

México denuncia en EE UU que Genaro García Luna obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos durante el Gobierno de Peña Nieto. Noticias en tiempo real 26 de Enero, 2023 00:41

EL PAÍS

ZEDRYK RAZIEL

México – El Gobierno de México ha apretado el cerco sobre los bienes de Genaro García Luna en Estados Unidos y ha elevado el tamaño de su fortuna ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva desde 2021 denunciando ante una corte de Florida que el exsecretario de Seguridad Pública —que ahora mismo enfrenta un juicio penal por cargos de narcotráfico en Nueva York— construyó su imperio criminal con recursos públicos desviados de dependencias gubernamentales que luego fueron blanqueados en el extranjero. Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS, García Luna amasó 745,4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Este monto se deriva de una reciente ampliación de la primera demanda civil presentada por la UIF reclamando las propiedades y activos del exfuncionario en EE UU.

Más de la mitad del total —427,6 millones de dólares— corresponde a desvíos desde Gobernación entre 2013 y 2018, en la época en que su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los hombres fuertes de Enrique Peña Nieto y hoy senador de la República y aspirante presidencial del PRI. Particularmente, los contratos fueron adjudicados a prestanombres de García Luna desde el Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno mexicano, y de la dirección que administra las prisiones federales (OADPRS, por sus siglas). Eugenio Ímaz fue durante todo el peñismo titular del Cisen. En la administración de las cárceles federales hubo dos directores: Eduardo Guerrero Durán y José Alberto Rodríguez Calderón. Tanto el Cisen como el OADPRS estaban bajo el mando de Osorio Chong como titular de Gobernación. El ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado no respondió a una solicitud de este diario para emitir un posicionamiento.

La lista de desvíos hacia García Luna también incluye un contrato de la Fiscalía capitalina (antes Procuraduría General de Justicia) de octubre de 2017 por 1,5 millones de dólares. El desvío tuvo lugar cuando el encargado de la institución era Edmundo Garrido Osorio. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Miguel Ángel Mancera, que hoy es coordinador de los senadores del PRD en la Cámara alta. El resto de los desvíos de dinero público para García Luna ocurrieron entre 2009 y 2012, cuando él aún estaba en funciones de secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón. En ese periodo, según la información aportada por la UIF, el aún funcionario se benefició con 10 contratos simulados por 316,6 millones de dólares provenientes de la Policía Federal (corporación que a la postre fue desaparecida) y también del órgano administrador de prisiones.

Esto significa que los desvíos desde Gobernación a García Luna comenzaron desde el calderonismo y continuaron a lo largo del sexenio de Peña Nieto, cuando se dispararon los montos malversados. El pase de la estafeta del fraude fue casi natural. En el peñismo desapareció la Secretaría de Seguridad que encabezó García Luna y sus funciones fueron transferidas a Gobernación. Los contratos desde esta institución entre 2013 y 2018 tuvieron fines variados: la supuesta adquisición de “equipos de comunicación especial”, la creación de una “plataforma para seguridad nacional”, la compra de tecnología para prisiones o una genérica “ampliación de equipos”. Para la UIF, todas fueron contrataciones simuladas con la finalidad de desviar dinero.

No es la primera vez que la Administración de Andrés Manuel López Obrador denuncia los enormes desvíos desde la dependencia que encabezaba Osorio Chong. Por ejemplo, en la acusación por blanqueo de dinero y delincuencia organizada contra la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, tanto la UIF como la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que desde la oficina de prisiones de Gobernación se desviaron 157 millones de dólares a través de contratos con empresas factureras.

.

La UIF presentó la primera demanda civil para disputar los bienes y activos de García Luna en Florida en septiembre de 2021, pocas semanas antes de que Santiago Nieto dimitiera del órgano de la Secretaría de Hacienda. La acusación fue presentada ante la Corte del Decimoprimer Circuito Judicial del condado de Miami Dade, en Florida. En esa demanda, la UIF señalaba que García Luna había obtenido 250 millones de dólares mediante un “ilegal esquema de contratación gubernamental”. La autoridad hacendaria, sin embargo, nunca mencionó en esa acusación de qué instituciones públicas provino el dinero desviado, la cantidad de contratos, las fechas en que fueron firmados y los montos de las transferencias. La única certeza, en ese documento, era que los recursos habían ido a parar a cuentas de empresas del exsecretario de Seguridad o a las de sus prestanombres.

Este martes, el presidente López Obrador reveló que su Gobierno estaba tras la recuperación de “700 millones de dólares” de García Luna. En efecto, los registros judiciales muestran que el 31 de octubre de 2022 la UIF —ahora con Pablo Gómez como titular— presentó a la corte una ampliación de su demanda original, en la que incluyó un listado detallado de 30 contratos simulados y elevó a 745,4 millones de dólares el monto de los bienes y activos reclamados.

El dinero, según la demanda, se transfirió a cuentas de las empresas GLAC Security Consulting, de la que era dueño García Luna; Nunvav Inc. y Nunvav Technologies, ambas con sede en Panamá propiedad de los empresarios —socios y testaferros del exfuncionario— Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub; y Nice Systems LTD, una compañía israelí que supuestamente pagaba sobornos a García Luna y los Weimberg. El dinero era pagado a cuentas bancarias en Barbados, de donde era enviado a EE UU y a Israel.

La demanda del Gobierno mexicano considera cómplices a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra Gálvez; a José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad, y a su esposa, Martha Virginia Nieto Guerrero; así como a la esposa de Samuel Weinberg, Sylvia Donna Pinto. La ampliación de la denuncia también incluye a 46 empresas acusadas de participar en el esquema de desvíos y blanqueamiento de activos en México, EE UU y Panamá.


NSS Oaxaca
Compartir en:
   

 

 

Que Querétaro siga siendo Querétaro: Felifer Macías, al entregar segundo informe de gobierno . 08:44

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, presentó en sesión solemne de Cabildo su segundo informe de actividades; teniendo como escenario la antigua sala de Cabildo de la delegación Centro Histórico. En su mensaje, el alcalde capitalino refirió que sus principales banderas de trabajo eran “emparejar la cancha“

Plaza de Ármas

David Monreal rechaza acusaciones de imposición tras designación de Verónica Díaz en Morena.08:55

El gobernador de Zacatecas calificó como “ejemplar” el proceso interno que colocó a Verónica Díaz Robles como coordinadora para la Transformación y virtual candidata de Morena rumbo a 2027. También descartó una ruptura en la coalición pese a las inconformidades de otros aspirantes.

JLM Noticias

Por primera vez en sábado: Así será el Simulacro Nacional del 19 de septiembre en México. 08:30

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que la alerta sísmica sonará en todos los teléfonos celulares del país

Infobae

Todo en silencio: cómo Falun Gong robó dinero a los estadounidenses.

Aunque Bill Guan Weidong, exdirector financiero de The Epoch Times Association, se declaró culpable en julio de participar en una conspiración para realizar transacciones con fondos de origen delictivo, el grupo sigue actuando como si nada hubiera ocurrido.

Lado.mx

Cómo organizar las formas de cobro a clientes.

Una venta puede estar prácticamente decidida y aun así no completarse si, al momento de pagar, el cliente no encuentra una opción que pueda o quiera utilizar.

Lado.mx

¿Qué son los rendimientos de la Afore y por qué son importantes para tu pensión?.

Cuando se habla del sistema de pensiones en México, es común escuchar el término “rendimientos”, pero no siempre queda claro qué significa realmente ni por qué es un factor tan relevante al momento de pensar en el retiro.

Lado.mx

A partir del sábado disminuye la posibilidad de lluvias en Veracruz: Conagua.06:45

Redacción Hora Cero La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que durante los días jueves y viernes los efectos del persistente canal de baja presión extendido sobre el occidente y suroeste del golfo de México, además de los factores locales propicien la persistencia de cielo medio nublado a nublado y el potencial para tormentas muy [

Hora Cero

Cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos?. 06:10

Ese desequilibrio entre libertades políticas formales y precariedad de vida material, erosiona la legitimidad de cualquier régimen político.

El Financiero

Después de los aplausos. 06:40

El incremento de 31% en la inversión pública respecto de 2025 y de 55% frente a 2024 representa una apuesta importante por fortalecer la infraestructura, la movilidad y los servicios urbanos, condiciones indispensables para que una ciudad sea más competitiva; bien por ello Clara.

El Financiero

Concesionarios de verificentros entregan a gobernadora Rocío Nahle evidencias de “moches” en Sefiplan. 13:40

Los integrantes del gremio sostienen que estas transferencias y códigos de retiro representan la prueba contundente de las presiones sistemáticas ejercidas contra los 135 concesionarios de verificentros que operan en la entidad veracruzana. Juan David Castilla/Xalapa. Concesionarios de verificentros del estado de Veracruz aportaron pruebas docume

Eldemocrata.com

El nuevo “candado” fiscal propuesto para combatir el huachicol fiscal no modificará el precio final de la gasolina, pero elevará la exigencia operativa y administrativa de las estaciones de servicio en el país. 15:40

La estrategia hacendaria redefine el control aduanero y de distribución para garantizar que el gravamen llegue íntegro al erario nacional.

El Imparcial

Romina Contreras encabeza Grito de Independencia 2026 en Huixquilucan. 15:10

Romina Contreras encabezó el Grito de Independencia 2026 en Huixquilucan ante miles de familias y con saldo blanco.

SDP Noticias

ea sports fc 27

Se acabó la incertidumbre: EA Sports FC 27 confirma fecha de lanzamiento y muestra el tráiler . 23 de Julio, 2026 11:59

EA Sports FC 27 confirmó una de las noticias que más estaban esperando los jugadores en todo el mundo.

Minuto60

‘EA Sports FC 27’ vuelve a probar suerte con el fútbol callejero y estrena la edición más cara de la historia de la saga. 23 de Julio, 2026 14:27

Tal y como se esperaba, Electronic Arts ha presentado oficialmente EA Sports FC 27, la nueva entrega de su saga de juegos de fútbol. El nuevo título mantiene mucho de lo ya conocido de entregas previas, pero incorpora mejoras de jugabilidad y estrena una nueva modalidad vinculada con el fútbol callejero llamada The Grounds. Si […]Seguir le

Hipertextual

EA Sports FC 27: fecha de lanzamiento, nuevos modos de juego y ligas disponibles. 23 de Julio, 2026 15:31

Para esta edición se incluirán nuevos modos de juego que recuerdan a viejos conocidos de la franquicia. Conoce todos los detalles de este título.

Expansión

simulacro nacional 2026

Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿En qué estados sonará la alerta sísmica?. 06 de Septiembre, 2026 08:50

Conoce en qué estados de México sonará la alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional 2026; revisa la lista completa de entidades y los escenarios previstos

El Informador

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional 2026? Fecha, hora y cómo funcionará la alerta en celulares. 06 de Septiembre, 2026 13:26

El simulacro se llevará a cabo muy pronto, así que te damos los detalles que debes saber para realizarlo de forma adecuada.

Foxsports.com.mx

Simulacro Nacional 2026: se llevará a cabo el 19 de septiembre. 07 de Septiembre, 2026 11:26

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el 19 de septiembre y simulará sismos en diferentes regiones del país.

El Congresista

celtic

Las remontadas más recordadas en la historia de la Champions League. 31 de Agosto, 2026 03:10

La eliminación del Celtic luego de ir cuatro goles arriba en la serie ante el LASK reabrió el recuerdo de algunas de las series más impactantes del certamen

Infobae

Apuestas Champions League 2026: Análisis + Mejores bonos para la final. 01 de Septiembre, 2026 18:30

Las apuestas Champions League 2026 entran en su parte final con la disputa de las semifinales. Revisa cuáles son los equipos favoritos, las mejores cuotas y bonos disponibles para los usuarios en México. Ha llegado la hora del inicio de una nueva temporada del torneo más importante de clubes a nivel mundial, y tú podrás aprovecharlo haciendo a

BolaVip Mexico

NBA 2026/27: los aspirantes al anillo que ya concentran la atención del mercado. 01 de Septiembre, 2026 23:04

La nueva temporada arranca el 20 de octubre con Knicks, Thunder, Spurs, Nuggets y Celtics bajo una lupa distinta: talento, salud deportiva y camino de conferencia.

El Diario de Chihuahua